曝密文件揭露俄罗斯80亿美元加密网络暗渡制裁_新闻

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曝密文件揭露俄罗斯80亿美元加密网络暗渡制裁

2025-09-30 03:00:45

加密货币成为制裁规避核心渠道

区块链取证公司Elliptic最新报告显示，此次泄露事件揭示了俄罗斯及其合作伙伴如何利用加密货币绕过制裁，并干预摩尔多瓦选举。文件核心指向A7网络——这个由肖尔创立并据称实际控制的企业网络，与俄罗斯金融体系深度交织。Elliptic分析指出，过去18个月中，A7及其关联公司涉及至少80亿美元的稳定币交易。

资金流动揭示运作模式

通过追踪钱包地址、内部合约及结算方案，这些资金流向表明加密货币已不仅是俄罗斯金融工具中的辅助手段，而成为其战略力量投射的精密通道。据披露，A7专门提供"制裁规避服务"，为受主流金融体系排斥的俄罗斯实体促成跨境交易。该公司近半数股权由俄罗斯国有Promsvyazbank持有，该银行因涉及国防融资已遭制裁。

政治干预的数字足迹

调查显示，A7开发了与俄罗斯卢布挂钩的稳定币A7A5（注册于吉尔吉斯斯坦），旨在降低对泰达币等易受监管冻结的美国稳定币的依赖。泄露的内部聊天记录提及，数百万美元的泰达币转账被用于为A7A5构建流动性，工程师还专门设计反制西方监管的技术方案。

混合金融的隐蔽路径

资金通过吉尔吉斯斯坦企业分层流动，采用传统金融工具（本票、现金）与加密货币混合结算。聊天记录中出现被欧盟制裁的摩尔多瓦前政客玛丽亚·阿尔伯特，其关联钱包显示异常大额资金流入。

选举干预基础设施

Elliptic将部分资金流向与选举基础设施关联：名为Taito的智能手机应用用于向当地活动人士付款；"Callcenter"系统涉嫌操纵非法民调；一个Telegram机器人通过简易身份验证后分发款项。

证据链的局限性

虽然披露内容令人震惊，但需保持审慎态度。基于泄露文件的分析存在篡改、误读或选择性编辑的可能。Elliptic关于80亿稳定币流动的核心结论，主要通过对钱包地址与实体的匹配推断得出——这种区块链取证方法虽广泛应用，但非绝对可靠。

国家介入程度待验证

尽管Promsvyazbank持有A7股份的情况可信，但国家层面的具体控制程度难以独立核实。虽然该银行作为俄罗斯国防体系金融分支的角色已有记录，但每笔交易是否均受克里姆林宫指使尚不确定。

地缘金融的新战线

A7事件延续了俄罗斯阵营转向卢布锚定或本土稳定币的趋势。据媒体报道，截至7月A7A5交易总量已突破400亿美元，反映出规避西方金融限制的迫切需求。金融评论人士认为，这本质上是场高风险博弈：当无法使用西方金融通道时，便自建体系并通过加密货币大规模转移价值。

监管机构的两难困境

对西方监管者而言，泄露事件既是线索宝库也是预警信号——既提供了需监控的新钱包地址，也证实了加密货币已成为现代制裁规避的核心工具。若指控属实，金融监管机构或将获得更多冻结或列入黑名单的操作依据。

摩尔多瓦的政治地震

文件曝光正值议会选举前夕，关于数字干预和贿选的指控加剧了政治紧张。若A7的加密资金确被用于支付活动人士或影响民调，则意味着混合战争进入新阶段——金钱、软件、身份与认知操纵的深度融合。

调查仍在进行时

需强调的是，泄露文件不等于司法定论。钱包背后真实身份、交易意图及资金与政治的确切关联，仍需执法部门、情报机构和司法审计的进一步调查。

新型威胁的现实图景

若Elliptic报告核心论点成立，其描绘的蓝图令人不寒而栗：受制裁国家通过加密货币构建政治影响力操作的精密桥梁。当前最紧迫的问题已非该架构是否存在——它似乎已然建成——而是西方机构能否及时构筑有效的反制体系。

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