35家加密货币企业联名致信美国立法者，就司法部资金传输立场表达关切_新闻

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35家加密货币企业联名致信美国立法者，就司法部资金传输立场表达关切

2025-03-27 10:09:25

DeFi教育基金联合35家加密企业致信美国立法者

行业倡导组织DeFi教育基金近日联合35家加密企业，向八位美国立法者致信，要求其“纠正”司法部（DOJ）对无证汇款业务相关刑法条款的解释。信中强调，司法部不应将汇款业务法律适用于软件开发者。尽管未直接提及具体案件，但信中显然针对美国政府起诉Tornado Cash开发者Roman Storm一案。Storm及其同事Roman Semenov被指控共谋运营无证汇款业务。

法律定义的争议

该信函已递交给参议院银行委员会、众议院金融服务委员会以及两院司法委员会的主席和高级成员。加密社区与司法部之间的分歧主要围绕《美国法典》第18卷第1960条“禁止无证汇款业务”展开。信中提及，财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）根据《银行保密法》于2019年确立了无证汇款的定义。

信中指出，将第1960条应用于软件开发者，与FinCEN的指导方针相悖，将对所有在美国活跃的区块链开发者构成威胁。此外，政府机构对汇款业务的不同解读导致“守法行业参与者和创新者处于不明确、不公平的境地”。签署该信的组织包括Paradigm、A16z Crypto、Polygon Labs、Electric Coin Co.、Filecoin Foundation、dYdX Trading等。

司法部立场再遭质疑

这并非司法部关于无证汇款业务的立场首次受到批评。今年5月，参议员Cynthia Lummis和Ron Wyden曾致信时任司法部长Merrick Garland，详细指出司法部对汇款业务的解释存在错误，可能导致互联网服务提供商和邮件承运商等面临起诉。

Tornado Cash案进展

FinCEN于2022年8月对Tornado Cash实施制裁。今年3月21日，制裁被解除，原因在于“政府对在不断演进的科技和法律环境中使用金融制裁所引发的新法律和政策问题进行了审查”。

加密行业持续为Storm辩护。Paradigm联合创始人Matt Huang向《华尔街日报》表示：“你不会因为犯罪分子使用iPhone就把Tim Cook关进监狱。”Storm面临三项指控，包括共谋洗钱、共谋违反制裁规定以及共谋运营无证汇款业务，最高可判处45年监禁。其中，汇款业务指控最为轻微，最多可能增加5年刑期。经过多次推迟和Storm试图撤销案件的尝试后，审判将于7月14日开始。

Storm将Tornado Cash描述为“非托管隐私协议”，尽管其在加密社区更广为人知的是作为混币器。它通过将用户的加密货币与其他加密货币混合，使特定资金的来源和去向更难追踪。该服务不托管所处理资金的事实对《银行保密法》至关重要，该法采用了与FinCEN定义一致的汇款定义。

据称，Tornado Cash被用于清洗超过10亿美元的犯罪所得，其中包括朝鲜黑客窃取的数亿美元。

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