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土耳其收紧加密货币交易所监管

2025-10-02 01:34:38
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土耳其加强加密货币交易所监管

土耳其正通过建立强有力的法律框架,推进对加密货币交易所的管理和监管工作。尽管政府尚未出台新的税收措施,但针对使用土耳其交易所的投资者已实施额外规定,这些义务旨在加强合规程序。

新规有哪些具体要求?

2024年12月25日发布的修正案正式将加密货币交易所归类为金融机构。该分类要求这些交易所履行与银行相同的反洗钱和反恐融资责任。

根据金融行动特别工作组(FATF)的指导方针,全球交易所通常要求客户遵守"了解你的客户"(KYC)核查。部分交易所要求上传文件,另一些则采用面部和身份视频识别策略。土耳其金融犯罪调查委员会(MASAK)已为国内交易所明确了这些标准。

用户将面临哪些变化?

最新公告要求加密货币服务提供商将用户身份核验提升至银行业标准。用户需通过视频面谈验证身份以确保真实性。

交易所必须确认用户名、出生日期和身份细节的准确性,并通过远程通信方式完成验证,无需线下接触。验证流程通过采集完整信息降低风险,远程操作中不再需要实体签名。用户身份数据将与官方数据库核对,以防止虚假信息并简化流程。

值得注意的是,新规还包含针对深度伪造技术的防范措施,包括身份证照片的生物特征比对,以及通过电子运营商发送唯一代码进行实时验证。

未能遵守这些规定的交易所将面临严厉行政处罚。这些细则旨在增强土耳其加密货币领域金融交易的安全性和可靠性。

MASAK代表强调:"这些措施对维护金融生态系统安全和提升加密货币业务诚信至关重要。"土耳其对加密货币交易所实施更严格的监管环境,突显该国对建立安全透明金融体系的重视。通过全面合规实践,土耳其正与国际标准接轨,为加密货币用户打造更安全的投资平台。

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