西班牙加密货币网红涉嫌3亿美元金融诈骗案
西班牙知名加密货币领域意见领袖阿尔瓦罗·罗米洛(网名CryptoSpain)因涉嫌参与3亿美元(约合2.6亿欧元)规模的投资诈骗及洗钱活动,近日被法院裁定无保释羁押。
庞氏骗局运作细节曝光
据西班牙检方披露,罗米洛通过其运营的"马德拉投资俱乐部"(MIC),以承诺固定收益为诱饵,欺骗近3000名投资者购买数字艺术品合约和奢侈品股权。该机构宣称能为投资者提供高额回报,实则涉嫌构建庞氏骗局。
跨国资金流动引警方介入
西班牙金融犯罪调查部门在监控中发现,与案件相关的新加坡银行账户存在2900万欧元异常资金转移。鉴于嫌疑人存在潜逃风险,执法部门于上周四对罗米洛实施了紧急逮捕。

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
新闻
文章
大V快讯
财经日历
专题
ETF追踪
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
索拉纳ETF
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注