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印度在全国范围内严打逃税,锁定400个与币安相关的账户

2025-10-14 17:04:47
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印度税务部门对400个与币安关联的高价值账户展开协同调查

据《经济时报》报道,印度中央直接税务委员会(CBDT)已下令对与该交易所交易平台相关的400多个高价值账户展开协同调查。各地方税务机关被要求在10月17日前提交调查结果,这标志着印度启动了一项全国性的数据驱动专项行动,旨在识别未申报的加密货币收入及跨境税务违规行为。

为何监管持续加码

印度加密货币交易者已面临全球最严苛的税收制度之一:每笔交易需缴纳1%的源头税(TDS),资本利得税高达30%,加上附加税后实际税率可能超过42%。官员怀疑,许多币安用户通过点对点(P2P)交易规避这些规定,资金直接在境内银行账户或数字钱包间流转,甚至使用谷歌支付或现金交易以逃避溯源。

从禁令到合作的曲折历程

此次调查距币安重返印度市场尚不足一年。该交易所于2023年底因涉嫌违反《防止洗钱法案》(PMLA)遭禁,后承诺配合监管机构工作。但新调查表明,印度金融监管部门的审查力度并未放松。

分析人士指出,此次行动或将影响印度加密货币税收政策的下一阶段发展,考验更严格的执法是会带来更高透明度,还是迫使交易活动进一步转入地下。

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