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北京金融大亨涉跨境犯罪遭资产冻结

2025-09-06 17:44:47
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案件要点

监管机构查封与宋某非法证券交易相关的资产;币安平台1000万美元加密资产遭冻结;业内主要意见领袖未就此事件发表公开评论。


跨境金融犯罪案涉案27.5亿美元

北京场外融资市场重要人物宋世杰因参与非法活动,其位于英国和美国的资产正面临多国执法部门的查封与法律审查。英国国家犯罪调查局已没收其在伦敦的豪宅、公寓及银行账户,同时因其非法活动冻结了相关币安账户。

此次查没资产总额约2.75亿美元,包含2亿元人民币的罚没款项。宋世杰通过达成协议避免了刑事指控,但此案暴露出加密资产相关的跨境非法活动所引发的更大隐患。

"我正全力配合当局说明资产来源。"——北京最大场外融资操盘手宋世杰表示。


加密相关最大规模资产罚没引发监管思考

值得关注的是,针对宋世杰的资产罚没案是加密货币领域涉案金额最大的跨境金融犯罪案件之一,反映出各国在打击非法资金流动方面长期面临的监管难题。

据市场数据显示,泰达币(USDT)当前价格稳定在1美元水平,市值达1688.4亿美元。过去90天的交易量呈现小幅波动,但其在涉案资金转移中的关联性仍值得关注。

研究团队指出,此案暴露出跨境金融监管体系面临的潜在风险,预计各国监管机构将加强对加密货币活动的关注。该事件凸显了加密货币监管中司法协调的持续挑战。

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