FTX追偿信托起诉比特币矿业公司Genesis Digital Assets
FTX追偿信托正对比特币矿业公司Genesis Digital Assets及其联合创始人提起诉讼,试图追回其声称由名誉扫地的FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried管理不当的11.5亿美元资金。在周一提交的诉讼中,这家已破产加密货币交易所的新管理层表示,Bankman-Fried曾以"严重虚高的价格"使用混合客户资金购买该比特币矿商的股票。
欺诈性交易指控
诉讼文件指出:"Genesis Digital Assets是Bankman-Fried利用混合资金和挪用资金进行的最鲁莽的投资之一。"文件补充说明,Bankman-Fried通过FTX的关联公司Alameda Research进行收购,使用的资金"包括FTX.com交易所客户存款在内的混合资金和挪用资金"。
"这些交易是典型的欺诈性资产转移,"诉讼中指控,"2021年进行这些交易时,Bankman-Fried只有获利可能而毫无损失风险。尽管他使用客户资金购买股票,但由于这些股票由他持股90%的Alameda公司持有,其个人仍能从中获益。"
案件背景与现状
当媒体联系置评时,Genesis Digital Assets拒绝发表声明。这家比特币矿商在Bankman-Fried投资时总部位于哈萨克斯坦,现已在欧美设立数据中心,并将总部迁至阿联酋迪拜。
Bankman-Fried因诈骗客户数十亿美元的罪名被逮捕起诉,并于2023年11月被陪审团判定七项罪名成立,目前正在南加州监狱服刑25年。他与核心团队主要通过挪用客户资金为Alameda Research的高风险投资提供支持,导致交易所于2022年11月破产。
负责追回FTX客户损失的资深律师John J. Ray III表示,FTX的崩盘事件比21世纪初能源巨头安然公司的破产案更为严重。