OKX迅速冻结与汇旺集团相关的存取款服务
在美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)将柬埔寨汇旺集团列为"主要洗钱关注对象"后,OKX交易所迅速采取行动限制与该集团相关的交易。这项10月15日发布的制裁决定,实际上切断了汇旺集团与美国金融体系的联系,同时使全球加密货币交易所进入高度戒备状态。
交易所加强合规审查
OKX在其官方中文社交媒体账号发布声明称,将冻结或终止与汇旺集团有关联的账户,并对相关存取款进行合规审查。交易所强调,始终致力于维护"安全可靠的交易平台",并将采取一切必要措施保护用户和监管机构的信任。
汇旺集团中文账号发布声明称:"汇旺集团对加密货币领域造成了严重损害。考虑到其负面影响,我们已采取严格的管控措施。"
汇旺集团身陷全球加密货币洗钱风暴
此次制裁行动源于越来越多证据显示,汇旺集团与东南亚地区庞大的加密货币诈骗及人口贩卖网络存在关联。区块链情报公司TRM Labs的报告证实了FinCEN的调查结果,指出汇旺集团为多个犯罪集团提供金融基础设施,涉及数十亿美元非法加密货币交易的杀猪盘等投资骗局。
美国此次根据《311条款》实施的制裁,禁止所有美国金融机构为汇旺集团处理交易或维持代理账户。TRM Labs分析指出,此举实际上切断了汇旺集团与全球银行系统的联系,为数字资产领域金融犯罪的全球协同执法树立了先例。
加密货币交易所面临日益严格的合规压力
OKX的快速反应凸显出,随着国际社会对协助非法加密货币活动的金融中介机构审查日益严格,交易所正面临加强合规框架的持续压力。
另据最新消息,OKX创始人兼首席执行官Star Xu透露,公司已通过其Web3部门在2023年秘密开发了去中心化永续合约交易平台,将Hyperliquid和Aster等竞争对手作为其更广泛的DeFi战略目标。由于监管考量,OKX Web3自2023年以来一直在测试类似产品,但选择暂不启动主网。

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