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监管动态：CFTC加密审查提速、市场结构讨论草案出台、现货交易规则趋于明朗

2025-09-12 20:00:29
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监管动态摘要

美国商品期货交易委员会宣布启动新一轮加密货币专项行动，以落实总统数字资产市场工作组报告中的建议，并将就报告中涉及该机构职责的所有建议启动利益相关方磋商。

参议院银行委员会发布《2025年负责任金融创新法案》最新讨论草案，拟建立数字资产市场结构框架。参议院民主党人也同步发布了数字资产市场结构立法框架。

美国证券交易委员会与商品期货交易委员会工作人员联合发布关于特定现货加密资产产品交易的声明，明确表示经两机构注册的交易所未被禁止提供特定现货商品交易服务。


联邦监管机构

商品期货交易委员会

除前述摘要内容外，该机构市场监督部门就境外交易所注册框架发布指导意见，涉及为美国境内用户提供直接市场接入的非美实体监管要求。

委员会宣布通过部署纳斯达克监管技术套件强化市场监测与欺诈识别能力，该技术可实现对传统及数字资产类别的跨市场监控。

联邦法院裁定EminiFX及其创始人犯有欺诈罪且未按要求注册，责令其支付超2.28亿美元赔偿金。代理主席卡罗琳·范向英国区块链技术跨党派议会小组发表讲话。


立法机构

众议员大卫·施韦克特提出《2025年网络犯罪授权法案》，授权总统对涉及加密货币盗窃等网络犯罪组织实施反制措施。


司法部

代理助理司法部长强调“无恶意的单纯编写代码不构成犯罪”，但将继续起诉故意实施犯罪及协助犯罪行为者。

Terraform Labs联合创始人权斗炫对合谋欺诈和电信欺诈指控认罪。司法部还对加密赌场初创公司前CEO提出欺诈指控，指控其挪用投资者资金。

两名爱沙尼亚公民因运营加密挖矿庞氏骗局被判处16个月监禁，该骗局导致数十万受害者损失超5.77亿美元。另有一名加州男子因参与国际数字资产投资骗局被判处51个月监禁。

加密货币借贷平台Cred前任CEO和CFO因电信欺诈合谋分别获刑52个月和36个月。司法部还披露了涉及280万美元加密货币的资产扣押令。

联邦调查局发布公共服务公告，针对瞄准加密货币诈骗受害者的虚假律师事务所提出风险提示与尽职调查建议。


商务部

商务部长表示将开始在区块链上发布统计数据。


财政部

外国资产控制办公室对协助朝鲜海外IT工作人员行动的实体及个人实施制裁，其中包括将超60万美元加密货币兑换为美元的俄罗斯公民。

该部门还对遍布东南亚的诈骗网络实施制裁，其中包括参与虚拟货币骗局的机构。金融犯罪执法网络发布关于墨西哥贩毒集团利用中国洗钱网络的预警，并发布金融趋势分析报告。


美联储

美联储宣布将终止创新活动监管计划，转为通过常规监管流程监测银行创新活动。

监管副主席米歇尔·鲍曼指出银行监管机构正在建立数字资产与区块链技术应用框架。理事克里斯托弗·沃勒认为稳定币有望巩固美元国际地位并改善支付体系。


货币监理署

该机构终止了2022年对Anchorage数字银行发布的同意令，该命令此前认定该行未能建立符合《银行保密法》的反洗钱计划。


信息与监管事务办公室

该机构发布2025年春季监管议程，包含证券交易委员会可能提出的加密资产相关规则提案。


证券交易委员会

该机构与商品期货交易委员会发布联合声明，宣布将举行监管协调圆桌会议。

联邦法院责令某加密挖矿交易公司及其创始人支付超4600万美元罚没款，其涉嫌欺诈超6.55万名投资者。

主席保罗·阿特金斯在区块链研讨会上参与专题对话。委员赫斯特·皮尔斯在播客节目中探讨证券交易委员会目标及代币发行等议题。


州级监管动态

伊利诺伊州

州长签署《数字资产与消费者保护法》，授权州政府监管特定加密公司与交易所，同时签署要求加密ATM运营商向州监管机构注册的《数字资产终端法》。


华盛顿特区

司法部长对加密ATM运营商Athena Bitcoin提起诉讼，指控其收取未披露费用且未实施充分反欺诈措施。


怀俄明州

怀俄明稳定代币委员会宣布启动Frontier稳定代币主网，使该州成为美国首个发行区块链稳定代币的公共实体。


国际动态

澳大利亚

交易报告与分析中心责令币安澳大利亚任命外部审计师，此前发现该交易所在反洗钱控制方面存在严重缺陷。


国际清算银行

发布加密资产反洗钱合规指南，并公布2024年央行数字货币与加密货币调查结果。


萨尔瓦多

立法议会通过《投资银行新法》，为金融机构向高净值客户提供比特币服务建立监管框架。


欧盟

欧洲央行行长指出《加密资产市场监管》在稳定币领域存在监管空白，呼吁制定新法规予以完善。执行委员向欧洲议会经济委员会汇报数字欧元进展。


香港

证券及期货事务监察委员会向持牌虚拟资产交易平台发布客户资产托管通函。


国际刑警组织

在非洲协调开展的联合行动逮捕1209名网络罪犯，其通过加密投资骗局等手段侵害近8.8万名受害者。


荷兰

荷兰中央银行对加密交易所OKX处以225万欧元罚款，因其未按要求注册即在该国运营。


韩国

金融委员会致函虚拟资产交易所，要求在该机构制定指导方针前暂停新增加密借贷业务。


英国

外交与联邦事务部对吉尔吉斯斯坦金融部门及俄罗斯用于规避制裁的加密网络实施新制裁。

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