印度政府向25家离岸加密货币交易所发出警告通知_新闻

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印度政府向25家离岸加密货币交易所发出警告通知

2025-10-03 15:39:43

印度政府加强打击离岸加密货币平台

印度政府近日加大了对离岸加密货币平台的打击力度，向25家未遵守反洗钱规定的虚拟数字资产(VDA)服务提供商发出合规通知。印度财政部宣布，根据2002年《防止洗钱法案》(PMLA)，此次行动针对包括新加坡CoinW、英国BTCC、香港Changelly和美国Paxful在内的多家全球主要交易所。

离岸加密企业面临审查

隶属于财政部的印度金融情报部门(FIU-IND)确认已根据PMLA第13条规定发出通知。该监管机构还要求这些实体在印度境内下架其网站和应用程序，指出它们未遵守该国反洗钱和反恐融资(AML-CFT)框架而非法运营。

根据官方声明，被点名的平台包括柬埔寨Huione(原Huione Guarantee)、美英合资CEX.IO、英属维尔京群岛LBank(LBK Blockchain Co. Ltd)、圣卢西亚PrimeXBT、香港CoinEx、新加坡Remitano、波士顿Poloniex、塞舌尔BitMEX以及列支敦士登LCX等。

数十亿美元资产受监管

此次打击行动涉及多个具有重要市场地位的平台。在被点名的25家交易所中，BingX、ProBit Global、AscendEX、Zoomex等平台合计持有超过90亿美元资产。据数据显示，其中14家交易所在过去24小时内交易量约达200亿美元。尽管政府已发布指令，目前许多平台在印度仍可正常访问。

CEX.IO金融犯罪部门负责人马克·泰勒表示，该交易所正在准备对通知的正式回应。他在邮件声明中提到，公司正处于"研究过程中"，计划向监管机构陈述立场。泰勒补充说，CEX.IO正在积极寻求符合印度监管要求的方案，将完成必要注册以确保印度用户的长期访问权限。

合规要求与用户风险提示

2023年3月，印度财政部将加密货币平台纳入国家反洗钱法规监管范围。任何允许用户将加密货币兑换为现金、转移或存储数字资产，或以任何方式管理数字资产的平台都必须在FIU-IND注册并遵守报告要求。

财政部重申："这些义务是基于业务活动性质，与实体是否在印度境内存在无关。"并强调根据PMLA规定，报告、记录保存和注册都是强制性的。

政府还就使用未经监管的加密产品和NFT的风险发出公开警告："必须指出，加密产品和NFT不受监管且风险极高。此类交易造成的损失可能无法获得监管救济。"

合规平台数量持续增长

截至目前，已有50家VDA服务提供商在FIU-IND完成注册。监管机构持续识别并打击那些未注册却为印度用户提供服务的企业，这些企业处于AML-CFT框架之外。

FIU此前已对Binance、Coinbase、KuCoin和OKX等主要平台采取过类似行动。OKX于2024年退出印度市场，而Binance在同年8月完成FIU-IND注册后重新回归。Coinbase也已重返印度，并开始为当地用户提供早期访问计划，作为全面恢复服务的一部分。

通过最新一轮整顿，印度政府明确传递信号：离岸加密货币平台必须遵守当地法规，否则将面临失去这个全球最大加密市场之一的风险。

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