FTX信托基金要求追回Genesis Digital十亿美元资金_新闻

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FTX信托基金要求追回Genesis Digital十亿美元资金

2025-09-24 17:43:33

FTX破产管理团队提起10亿美元追偿诉讼

负责处理加密货币交易所FTX破产程序的FTX追偿信托基金，近日对前首席执行官山姆·班克曼-弗里德转移的逾10亿美元资金发起追偿诉讼。

天价收购矿企股份疑云

根据向美国特拉华州破产法院提交的文件，该信托基金已对加密货币矿业公司Genesis Digital Assets（GDA）及其关联公司与两位联合创始人提起诉讼，要求追回约11.5亿美元的"混合资金与不当挪用资金"。这些资金被指与2021至2022年间班克曼-弗里德领导期间损害FTX客户及债权人的欺诈行为直接相关。

调查显示，班克曼-弗里德曾指示由卡罗琳·埃里森执掌的FTX姊妹公司Alameda Research，以严重虚高的价格收购GDA股份。具体而言，Alameda以超过5亿美元购入154份优先股。此外，班克曼-弗里德还被控向GDA联合创始人拉希特·马哈特和马可·克罗恩直接转账5.509亿美元。

资金转移的利益输送

诉讼材料进一步披露，截至2021年，班克曼-弗里德已将数十亿美元客户资金从FTX交易所转移至Alameda。尽管Alameda对FTX的债务持续攀升，这笔对GDA的高估值收购仍得以实施——作为持有Alameda 90%股份的实际控制人，班克曼-弗里德个人从中获利，却将损失转嫁给FTX集团的债权人及客户。

相关资金转移被指经过精心设计，使班克曼-弗里德既能获取GDA虚高估值带来的收益，又将财务风险转嫁给FTX债权人。目前FTX追偿信托基金正持续追索交易平台破产案中的流失资产，该案导致FTX于2022年申请破产保护，班克曼-弗里德与其他前高管现已被监禁。

危机中的投资争议

诉状同时指控班克曼-弗里德在投资决策中依赖误导性财务文件，且无视预警信号。值得关注的是，Genesis Digital总部所在的哈萨克斯坦当时正面临严重能源危机。

另据披露，破产法院2023年已批准FTX与另一独立实体Genesis Global Trading达成1.75亿美元和解协议。经过两年多司法程序，FTX追偿信托基金于2025年初启动债权人偿付，包括5月完成的50亿美元分配。预计截至9月底还将向债权人释放16亿美元资金。

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