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哈萨克斯坦查封1700万美元加密货币,关停130家非法交易所

2025-10-08 02:59:47
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TLDR

哈萨克斯坦取缔130家无证加密货币交易所

2025年,哈萨克斯坦关闭了130家未经许可运营的非法加密货币交易所。当局在打击未注册交易平台的过程中,查获了价值1670万美元的数字资产。金融监管机构透露,这些平台涉嫌参与洗钱等犯罪活动。官方确认81个犯罪集团主导了超过4400万美元的非法金融交易。该国同步实施更严格的银行规定,要求大额借记交易需进行身份验证。

全国范围整治非法交易平台

哈萨克斯坦持续加强加密货币市场监管力度,今年已关停130家无证运营的加密交易所。金融监测局副局长凯拉特·比扎诺夫确认,这些平台涉嫌参与包括洗钱在内的非法金融活动,本次行动共冻结价值1670万美元的数字资产。他表示:"今年已取缔130家涉及清洗犯罪所得的未持牌交易所。"此次行动是执法部门与金融监管机构数月联合监控调查的成果。

当局同步打击非法套现和可疑交易,新规要求银行加强匿名交易监控,重点管控被用作"钱骡"的银行卡交易。作为配套措施,金融机构现需对超过50万坚戈的借记卡充值进行实名认证,并强制保存ATM监控录像至少180天。

监管升级难阻犯罪激增

2025年初以来,哈萨克斯坦已锁定81个涉及加密货币非法交易和套现的犯罪集团,涉案金额超过240亿坚戈(约合4400万美元)。比扎诺夫指出,犯罪分子常利用未登记银行卡和匿名数字钱包作案,难以追踪的资金转移成为主要风险源。为此,该国正全面推行生物识别和移动银行验证机制。

持牌交易所合规运营

根据阿斯塔纳金融服务管理局规定,仅获得该机构许可的加密货币交易所可在哈萨克斯坦合法运营。该机构隶属于阿斯塔纳国际金融中心,负责监管所有合规加密业务。尽管持续打击非法平台,该国计划扩大牌照发放范围,新规或允许更多交易所在国际金融中心之外注册,旨在培育本地加密市场的同时确保合规安全。

过去三年,哈萨克斯坦通过加密货币挖矿活动已获得超3100万美元税收。该国正致力于成为欧亚地区领先的加密货币中心,但严格的法律法规仍是其数字资产战略的核心。

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