POPCAT操纵事件追踪至关联钱包
区块链线索显示,本次事件与BTX Capital存在关联。调查人员发现超过26个协同操作的钱包在11月12日于0.21美元价位附近设置了2500万美元的虚假买单墙。当攻击者突然撤单后,导致市场价格剧烈波动并触发大量强制平仓。
资金流向分析
社交平台数据显示,攻击者在本次操作中损失了400万美元保证金,而Hyperliquid流动性提供商则承受了490万美元损失。调查人员认为,攻击者通过在中心化交易所建立更大规模的空头头寸来对冲这部分损失。
标记为0x0A11的钱包向另外7个钱包提供资金,并曾参与过TST代币的操纵行为。资金追溯显示,该钱包接收过来自0xad67的0.003 ETH转账,该地址还向0x9e8转移过0.0457 ETH,最终资金流向0xf6c。记录表明0xf6c向0xc10提供过燃料费,后者在两天后向OKX存入598,615 USDT。
交易所存款关联
调查人员发现了更多关联钱包的存款行为:OKX存款地址1从0xbBf4接收688,700 USDT后,向另一个OKX地址转出393,980 USDT;OKX存款地址2从0x01c8获得593,000 USDT,该地址还向0xC0a注资,随后关联到Bybit一笔506,000 USDT的存款。
区块链线索指向BTX Capital
上述Bybit存款钱包后续从0xf97创建的Polygon多重签名地址接收了5000万枚AKI代币。经查证,0xf97钱包的资金来源为BTX Capital创始人Vanessa Cao的公开以太坊地址。
分析师还发现,今年早些时候0xf97在Polygon链上从与BTX Capital关联的钱包接收过1枚POL代币。这些关联交易佐证了市场研究者关于BTX Capital与近期代币异常波动存在联系的指控。
操作模式分析
调查人员将BTX Capital描述为拥有大量流动资金的交易投资公司,指出其常参与流动性代币策略操作。本次POPCAT事件所需的资金规模与该公司运作模式相符。
据市场研究者披露,该公司还与ZEREBRO、JELLYJELLY和HIFI等代币的类似异常波动模式存在关联。分析师总结其操作手法为"双平台策略":在Hyperliquid制造价格操纵的同时,于中心化交易所建立反向头寸。这种结构使得攻击者无需持有长期多头仓位,即可从人为制造的价格波动中获利。

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