阿根廷法院下令冻结总统支持的加密货币涉案资产
据相关报道,阿根廷联邦法官马塞洛·豪尔赫下令冻结与总统哈维尔·米莱支持的模因币LIBRA案件相关的资产。冻结对象包括涉案嫌疑人海登·戴维斯,以及两名加密货币从业者——阿根廷籍的奥兰多·梅利诺和哥伦比亚籍的法比奥·罗德里格斯的资产与金融账户。此项资产冻结令将无限期持续。
异常交易引发监管介入
联邦检察官爱德华多·泰诺基于财政调查及非法资产追踪机构的技术报告提出了冻结申请。报告显示,三人的加密货币钱包中被发现存在异常交易行为,这些交易导致投资者蒙受了约1亿至1.2亿美元的损失。
法院判定该案件符合"合理怀疑与潜在风险"要件,并指示国家证券委员会将资产冻结措施扩展至国内所有相关平台。
总统关联交易引发质疑
调查过程中发现,米莱总统在社交媒体发布与戴维斯合照的42分钟后,戴维斯即通过某加密货币交易所转移了50.75万美元资金。目前检方正就该行为是否构成间接利益输送展开调查。

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