阿根廷法官下令冻结加密货币"天秤币"涉案人员资产
据消息,阿根廷法官马塞洛·豪尔赫近日下令冻结与总统米莱有关的加密货币"天秤币(LIBRA)"调查案中主要涉案人员的资产。冻结名单包括海登·戴维斯、奥兰多·梅利诺(阿根廷籍)以及法比奥·罗德里格斯(哥伦比亚籍)的金融资产与加密货币钱包。目前这些钱包的可疑交易活动正在接受司法审查。
涉案金额达上亿美元
联邦检察官爱德华多·泰诺提出资产冻结申请,相关技术部门的调查报告建议提起公诉。法官认为案件已满足"合理犯罪嫌疑"和"资产隐匿风险"的法律要件,批准实施资产保全措施。据估算,本案造成投资者损失约1亿至1.2亿美元。
总统关联交易引质疑
检方发现,在米莱总统与戴维斯合影并发布推文42分钟后,戴维斯通过加密货币交易所"Bitget"转移了50.75万美元资金。该笔交易因涉嫌间接行贿正在接受调查。法官强调冻结措施将仅维持必要期限,并责令阿根廷国家证券委员会通知各平台全面实施资产冻结。

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