金融委员会对虚拟资产交易所Upbit运营商处以352亿韩元罚款
韩国金融信息分析院(FIU)6日宣布,对虚拟资产交易所Upbit的运营商Dunamu处以352亿韩元罚款,原因是该平台违反客户身份确认义务,未履行反洗钱义务。
现场检查发现860万起违规行为
金融信息分析院在去年对Dunamu实施的现场检查中发现,该平台存在530万起违反客户身份确认义务的行为、约330万起违反交易限制义务的行为,以及15起未报告可疑交易的行为,总计违反《特定金融信息法》的案例达860万起。
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