印度执法局查获OctaFX外汇骗局中价值238.5亿卢比的加密货币_新闻

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印度执法局查获OctaFX外汇骗局中价值238.5亿卢比的加密货币

2025-10-22 18:09:43

印度执法局查封OctaFX外汇骗局中价值238.5亿卢比的加密资产

印度执法局(ED)近日执行了该国规模最大的加密货币查封行动之一，依据《2002年防止洗钱法案》(PMLA)，扣押了价值约238.5亿卢比（按2025年10月汇率约合2.86亿美元）的加密货币类动产。这一重大行动是针对未经授权的OctaFX外汇交易平台持续调查的关键进展，该平台涉嫌诈骗数千名印度投资者。此次查封彰显了政府对数字资产滥用行为日益严格的审查，以及在现有反洗钱框架下打击加密相关金融犯罪的坚定决心。

OctaFX外汇骗局如何欺诈印度投资者？

执法局临时查封的238.5亿卢比加密资产，直接关联到OctaFX外汇交易平台运作的庞氏骗局。该平台在未经印度储备银行(RBI)授权的情况下，通过承诺货币、大宗商品和加密交易高额回报的经典庞氏骗局模式诱骗投资者。

诈骗规模关键数据：

投资者总损失：2022年7月至2023年4月期间，OctaFX系统性诈骗印度投资者约187.5亿卢比

犯罪总收益：该平台2019至2024年在印度运营期间，总利润预计超500亿卢比，其中大部分被非法转移至海外

操作手法：通过UPI和银行转账募集资金，经多层空壳账户伪装成合法电商平台，最终以虚假软件进口和研发服务名义转移至境外

OctaFX骗局主谋是谁？在何处落网？

孟买分局主导的跨国调查近期取得重大突破，展现了国际社会打击金融网络犯罪的协作成果。

核心信息：

主谋身份：俄罗斯公民Pavel Prozorov被确认为全球网络的主要策划者

逮捕地点：西班牙当地警方在印度调查机构配合下实施逮捕，该嫌犯涉嫌影响多国的网络犯罪

国际网络：该集团采用分布式架构规避监管，包括英属维尔京群岛的市场推广实体、西班牙的服务器后台、爱沙尼亚的支付网关，以及塞浦路斯的控股公司

截至2025年10月本案查封资产总价值多少？

此次加密货币资产的临时查封使执法局在OctaFX案件中扣押财产总价值大幅提升，标志着印度成功运用《防止洗钱法案》实现数字与实体资产的跨域追踪冻结。

累计查封包括：

加密资产：238.5亿卢比（2025年10月17日最新临时查封）

其他资产：此前在西班牙查封的关联主谋的不动产及豪华游艇

总价值：当前与OctaFX骗局相关的查封冻结资产已超268.1亿卢比

此次综合资产追缴行动为利用现行反洗钱法规打击涉及数字资产的复杂跨境金融犯罪树立了重要先例。

关于OctaFX加密骗局的常见问题

执法局依据哪项法律条款查封加密资产？

执法局依据《2002年防止洗钱法案》发布临时查封令，明确加密货币在印度反洗钱法律框架下被视为"财产"。

OctaFX如何清洗500亿卢比犯罪所得？

通过印度空壳公司账户分层转移资金，最终以虚假软件进口和研发服务名义汇往西班牙、爱沙尼亚和阿联酋等地的关联实体。

本案对印度无牌外汇及加密平台监管有何影响？

此次成功查封及主谋落网表明执法局将严厉打击无牌运营平台，标志着监管环境趋严，政府将积极运用反洗钱法规追究涉加密货币非法集资行为。

印度加密资产查封的战略意义

本次238.5亿卢比加密资产的临时查封具有里程碑意义，不仅对印度更是全球金融犯罪执法的重要实践。截至2025年10月，该行动充分证明执法局具备追踪冻结跨境洗钱涉及的复杂数字资产的能力。对投资者和金融业而言，该案件强调必须通过印度储备银行授权平台进行交易，同时警示无牌机构的运营风险正持续加大。与西班牙当局成功协作逮捕主谋的行动，更强化了"利用数字资产实施欺诈必将被追责，犯罪所得必将被追缴"的明确信号。

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