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巴西联邦警察在打击十亿雷亚尔洗钱行动中查获加密货币

2025-09-03 19:01:44
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巴西联邦警察破获特大加密货币洗钱案

巴西联邦警察近日在圣保罗和阿拉萨图巴展开突击行动，成功捣毁一个利用加密货币交易所洗钱的犯罪集团。当局冻结涉案账户并没收大量资产，包括豪车、武器及加密货币等。

犯罪集团利用加密货币洗钱数十亿

调查显示，该犯罪组织通过空壳公司和加密货币交易所在短短一年内转移资金超过10亿雷亚尔。联邦官员指出，该集团通过非法进口商品，再借助电子商务平台和数字资产进行洗钱活动。

这项历时近两年的调查发现，加密货币交易是该集团掩盖走私和逃税资金的核心手段。周二开展的突袭行动标志着巴西对金融犯罪中数字资产的监管日趋严格。

联邦警察开展"哈瓦拉行动"

本次代号为"哈瓦拉"的行动在阿拉萨图巴市和圣保罗市同时展开。联邦警察执行了圣保罗联邦法院签发的五项搜查令，并采取以下措施：

• 冻结涉案账户
• 没收犯罪嫌疑人资产
• 查获六台移动设备、闪存驱动器等电子设备
• 缴获豪车、武器弹药及进口商品

一名嫌疑人已被拘留并移送至阿拉萨图巴联邦警察局。调查人员表示，该犯罪网络将传统走私手段与新型加密货币洗钱技术相结合，通过空壳公司转移非法所得。

洗钱手法揭秘

调查显示，涉案公司通过多家加密货币交易所转移资金，大大增加了追踪难度。具体手法包括：

1. 利用空壳公司作为资金中转站
2. 将资金转换为数字资产
3. 通过交易所将收益转移至境外

当局正在考虑对涉案人员提出逃税、洗钱、贪污及组织犯罪等多项指控。虽然加密货币的使用增加了调查难度，但警方表示从缴获的硬件设备中获取的证据将进一步扩大案件调查范围。

目前调查人员正在分析被扣押的电子设备和账户信息，随着调查深入，可能会有更多涉案人员被捕。此案再次证明加密货币已被深度整合进巴西的洗钱犯罪网络中。

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