加拿大皇家骑警查获创纪录的5600万加元加密货币
加拿大当局从TradeOgre交易所查获了超过5600万加元(约合4000万美元)的加密货币,这是加拿大历史上最大规模的加密货币没收行动。
交易平台合规缺失助长洗钱风险
调查发现,TradeOgre既未在加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)注册,也未对用户身份进行验证。这种监管缺失为犯罪组织利用平台漏洞创造了条件。匿名账户功能使得资金流动难以追踪,严重阻碍了反洗钱程序的正常执行。
据加拿大皇家骑警透露,欧洲刑警组织的线索促使他们在2024年6月启动这项反洗钱调查。东部地区联邦警务部门领导了此次行动,专业团队重点调查了金融犯罪、网络犯罪和加密货币领域。通过分析交易模式,调查人员成功追回了被盗资产。
区块链情报公司协助调查
区块链情报公司Arkham通过分析交易模式和追踪加密货币流向为调查提供了技术支持。调查人员表示,从TradeOgre获取的数据将进行深入分析,在完成评估后可能会对相关责任人提出刑事指控。
加拿大皇家骑警呼吁公众提供线索,并强调公众合作有助于揭露更多通过未注册平台运作的犯罪网络。此案表明监管机构正日益关注未注册加密货币平台对金融体系构成的风险。
随着调查的持续进行,加拿大当局重申遵守FINTRAC规定和保持用户透明度的重要性。此次没收行动可能也会对其他缺乏适当监管的交易平台起到警示作用。