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加拿大皇家骑警查抄TradeOgre交易所5.6亿加元加密货币创该国史上最大规模缴获纪录

2025-09-19 17:20:52

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加拿大皇家骑警查获创纪录的5600万加元加密货币

加拿大当局从TradeOgre交易所查获了超过5600万加元（约合4000万美元）的加密货币，这是加拿大历史上最大规模的加密货币没收行动。

交易平台合规缺失助长洗钱风险

调查发现，TradeOgre既未在加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）注册，也未对用户身份进行验证。这种监管缺失为犯罪组织利用平台漏洞创造了条件。匿名账户功能使得资金流动难以追踪，严重阻碍了反洗钱程序的正常执行。

据加拿大皇家骑警透露，欧洲刑警组织的线索促使他们在2024年6月启动这项反洗钱调查。东部地区联邦警务部门领导了此次行动，专业团队重点调查了金融犯罪、网络犯罪和加密货币领域。通过分析交易模式，调查人员成功追回了被盗资产。

区块链情报公司协助调查

区块链情报公司Arkham通过分析交易模式和追踪加密货币流向为调查提供了技术支持。调查人员表示，从TradeOgre获取的数据将进行深入分析，在完成评估后可能会对相关责任人提出刑事指控。

加拿大皇家骑警呼吁公众提供线索，并强调公众合作有助于揭露更多通过未注册平台运作的犯罪网络。此案表明监管机构正日益关注未注册加密货币平台对金融体系构成的风险。

随着调查的持续进行，加拿大当局重申遵守FINTRAC规定和保持用户透明度的重要性。此次没收行动可能也会对其他缺乏适当监管的交易平台起到警示作用。

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Robinhood股价重挫：内部人士抛售4.75亿美元持股

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币安Alpha将于12月16日上线新加密货币Theoriq(THQ) 符合条件的用户可在交易开始后，通过币安Alpha活动页面使用Alpha积分申请空投。具体参与方式与标准将在后续公布

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비트겟启动ETH奖励活动“糖果炸弹”

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支付基础设施初创公司Speed1完成800万美元融资本轮融资由Tether领投，Ego Death Capital跟投。Speed1致力于构建全球支付基础设施，通过整合比特币闪电网络与稳定币的即时支付解决方案，为全球用户提供快速支付处理服务

Speed1成功融资800万美元，Tether领投

文章目录摘要人工智能需求提振分析师信心财报发布在即获取三本免费股票电子书韦德布什在第一季度财报发布前调升美光科技目标价多位分析师上调对这家内存芯片制造商的预测人工智能需求正推动华尔街公司看涨前景公司即将发布第一季度财报分析师上调评级反映对美光业务前景信心增强美光科技在发布财报前夕获得华尔街青睐。多位分析师上调了对这家内存芯片制造商股票的目标价。韦德布什率先上调目标价，在美光发布第一季度财报前公布了新的预测。这些分析师动向出现之际，人工智能正在持续重塑半导体行业。内存芯片是人工智能系统的核心组件，这一点备受专业分析师关注。多家机构跟随韦德布什同步上调美光目标价。这些评

华尔街看好美光：财报前夕内存芯片巨头获多方唱多

太长不看估值问题堆积如山其他分析师的看法获取3本免费股票电子书杰富瑞对Rigetti Computing给出持有评级，称其处于"观望"状态，风险大于近期机会 Rigetti过去十二个月收入下降37%，分析师预测今年将再降30% 该公司市值达77.7亿美元，而过去十二个月收入仅为749万美元九位分析师覆盖该股，温和买入共识：六位买入，三位持有杰富瑞强调其流动性强劲，但警告对政府合同的严重依赖限制了能见度华尔街对Rigetti Computing发出复杂信号，分析师们试图厘清这家量子计算公司的高估值是否合理。杰富瑞近期对该股给出持有评级，告诉投资者这是"观望"局面。这家投资银行的信

Rigetti Computing（RGTI）股价异动解析：杰富瑞为何建议投资者保持观望

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抛售潮引发比特币下跌，现货需求未现崩盘

Coinbase大胆举措：将公司注册地迁至德克萨斯州在一项重大企业行动中，领先的加密货币交易所Coinbase正式变更了其公司注册地。该公司已向美国证券交易委员会提交文件，将其法定注册地从特拉华州迁至德克萨斯州，并于12月15日正式生效。这一转变不仅是地址的变更，更是一项可能对这家加密巨头及其所引领的行业产生涟漪效应的战略决策。注册地变更的实际意义首先需要明确“公司注册地”的含义。公司注册地相当于企业的法定诞生地，它决定了其内部事务（如股东权利和董事职责）应遵循哪个州的法律体系。数十年来，由于特拉华州拥有完善的企业法庭系统，它一直是美国大型企业的默认选择。因此，Coinbase此次迁址

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