印度强制要求加密货币企业接受网络安全审计_新闻

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印度强制要求加密货币企业接受网络安全审计

2025-09-17 17:50:46

印度政府强制推行加密货币交易所网络安全审计

为应对加密货币网络犯罪激增，印度政府已对加密货币交易所、托管机构及其他中介机构实施强制性网络安全审计。根据相关报道，印度计算机应急响应小组（CERT-In）新聘用的安全审计员将负责执行这些审计工作。该机构隶属于印度信息技术部，负责监管国家网络空间。

新规与反洗钱注册挂钩

这项新要求与印度反洗钱机构——金融情报中心（FIU）的注册制度相关联。由于虚拟数字资产（VDA）企业已被纳入《防止洗钱法案》（PMLA）监管范围，它们需达到与银行类似的合规标准。FIU在2025年9月15日的函件中要求VDA服务商确保指定的合规官和董事立即采取行动。目前印度约有55家从事加密货币交易、托管及相关服务的实体机构，若企业未能满足反洗钱要求，FIU有权拒绝或取消其注册资格。

政策出台背景

印度加密货币犯罪正呈上升趋势。当地交易所数据显示，加密货币犯罪已占该国所有网络犯罪案件的20%-25%。近期黑客通过漏洞窃取数字资产后，利用复杂的全球网络、暗网市场、隐私币和混币服务来掩盖资金流向。上月印度议会内政常设委员会发布的第254号报告《网络犯罪——影响、防护与预防》指出，加密货币正被越来越多地用于金融诈骗、洗钱、勒索软件攻击和人口贩卖等非法活动。

审计机制的有效性质疑

尽管实施审计是积极举措，但关键问题在于，传统上审核银行和券商的安全审计师能否识别加密平台的安全漏洞。这些平台的核心安全措施在于保护控制资金访问权限的"私钥"，审计师需要核查私钥的存储方式和位置。业内专家认为这是积极信号，指出2022年4月28日CERT-In颁布的日志留存和用户数据存储规定，将有助于当局追踪加密货币交易中的隐匿资金。

监管框架改革进展

法律界人士透露，FIU已用"合规与信任合作伙伴认证"（PACT）取代原有的"适当性认证"，预计将向注册实体发布评估范围和参数的补充指引。目前印度加密行业仍面临高税率和专项监管缺失等挑战。最新调研显示，93%的受访者支持监管，其中56%要求建立完整的投资者保护框架，24%倾向宽松监管以鼓励创新，13%支持仅限于税收领域的监管。有分析建议政府可采取分类监管策略，根据比特币、稳定币和功能型代币的不同用途实施差异化治理。

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