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新加坡查获柬埔寨加密货币诈骗案主犯逾1.5亿美元资产

2025-10-31 22:35:00
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新加坡警方锁定加密与房产资产

陈智跨国加密诈骗指控追踪

新加坡警方在一起加密诈骗案中冻结了与陈智及其同伙相关的超过1.5亿新元资产。当局查封了六处房产、银行账户、证券、现金、一艘游艇及11辆汽车。此前美国司法部已查获约150亿美元与陈智涉嫌诈骗网络相关的比特币。王子集团被怀疑运营着一个跨国电信与加密货币诈骗网络。

新加坡警方行动细节

新加坡当局于10月31日公布，他们在10月30日对陈智采取执法行动。警方对登记在陈智及其同伙名下的六处房产发出限制令。冻结范围包括银行账户、证券账户和现金存款，总价值超过1.5亿新元。除金融资产外，当局还扣押了一艘游艇、11辆汽车及多瓶酒类。

此次行动旨在防止调查期间资产转移或变现。官方确认陈智及其同伙当时不在新加坡境内。当局与国际执法部门密切协作实施跨境资产限制，此举也反映出东南亚地区对加密相关金融犯罪日益加强的监管力度。

新加坡警方强调将全力调查涉及数字资产的复杂诈骗计划。此类行动可能影响加密市场行为，特别是与跨国诈骗相关的区域。当地执法机构正加强与美国、英国的合作，确保有效打击加密诈骗非法所得。

陈智全球诈骗案背景

早前报道显示，美国当局查获了约150亿美元与陈智相关的比特币资产。英国也已正式指控其为王子集团诈骗网络的核心人物。该集团被指控运营电信诈骗并利用数字资产进行跨国犯罪，据信已影响多国投资者。

执法部门消息称，持续调查将锁定更多资产与共犯。分析师强调跨境执法对遏制大规模加密诈骗至关重要。此案后，金融机构与交易所可能面临更严格的合规审查。

新加坡警方表示正密切监控局势，随时准备应对任何资产转移或隐匿企图。此案证明即使是高价值数字资产与奢侈品也无法逃脱执法追查。当局重申将致力于全球协作打击复杂金融犯罪。

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