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"Coinbase因交易监控不力在爱尔兰支付2470万美元罚款达成和解"

2025-11-06 21:34:52
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Coinbase欧洲子公司因技术故障与爱尔兰央行达成2150万欧元和解协议

美国加密货币交易所Coinbase欧洲子公司Coinbase Europe Limited近日宣布，因2021至2022年间交易监控系统存在技术缺陷，已与爱尔兰中央银行达成2150万欧元（约合2470万美元）的和解协议。

系统漏洞导致部分交易筛查不完整

在周四发布的官方声明中，Coinbase披露其内部合规软件因编码错误，仅对部分可疑交易进行了部分筛查。该公司表示通过内部测试发现该问题后，已在数周内完成修复，并对所有受影响交易进行了全面复核。

在审查期内标记的18.5万笔交易中，Coinbase Europe最终提交了约2700份可疑交易报告，涉及总金额约1500万美元。公司强调，这些报告并非确认存在非法活动，而是根据爱尔兰《反洗钱法》要求进行的例行申报。

据爱尔兰媒体披露，实际受影响的交易总额超过2020亿美元，约占该时期Coinbase Europe总交易量的31%。

罚款依据与整改措施

爱尔兰央行罚款金额基于Coinbase在2021至2024年间年均4.8亿美元的爱尔兰营收。作为注册虚拟资产服务商，Coinbase有义务建立完善的洗钱风险监测与报告系统。

问题源于Coinbase 21个监测场景中5个场景存在的三处编码错误，导致系统无法识别包含特殊字符的加密地址。Coinbase表示已升级交易监控系统的测试与监督机制，措施包括：

- 加强部署前审查流程

- 扩展场景测试范围

- 持续优化高风险活动识别能力

公司声明称："Coinbase高度重视反洗钱程序的有效性，严格遵守AML法规和监管要求。"

Coinbase在欧洲的战略布局

Coinbase于2018年在爱尔兰都柏林设立办事处，2019年成为该国少数获得电子货币牌照的企业之一。2023年，在《加密资产市场法规》（MiCA）生效前，该公司正式选定爱尔兰作为欧洲加密业务枢纽，此举将支持其在欧盟27个成员国的合规运营。

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