虚拟资产交易所Coinone因资金挪用嫌疑遭检方强制调查
韩国虚拟资产交易所Coinone因资金挪用嫌疑被检方强制搜查。该交易所在经营过程中存在大规模资金交易不透明的嫌疑,金融监管部门审计后将案件移交检察机关处理。
检方展开全面搜查
首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查部于9月30日对位于永登浦区的Coinone总部及相关嫌疑人的住所等地进行了扣押搜查。此次行动源于金融监督院在今年3月对Coinone实施全面检查后,认定其内部资金运作存在严重问题,遂向检方举报。
270亿韩元无担保借贷争议
争议的核心在于Coinone曾向母公司Yellow Mobile无担保借贷270亿韩元自有资金。据悉时任代表主导了该决策,现正面临业务背信嫌疑。通常情况下,关联公司间资金借贷需附带担保或明确回收计划,但该笔交易却毫无保障措施。
资金回收陷入僵局
Coinone虽于2018年底对Yellow Mobile提起还款诉讼,并于2020年一审胜诉且判决已生效,但至今仍有约200亿韩元未能收回。这使得实际资金回收可能性备受质疑。
交易所回应调查
Coinone方面表示已在金融监督院检查期间就相关事项作出充分说明,此次检方调查是应金融监管部门要求进行的。同时声明正全力配合调查工作。
监管持续强化信号
此次事件被视为虚拟资产市场监管持续强化的信号。随着机构投资者参与度提升及投资者保护需求增长,预计对虚拟资产交易所资金运作透明度的监管力度将进一步加大。