伦敦突击行动直击无牌加密货币交易平台_文章

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伦敦突击行动直击无牌加密货币交易平台

2026-04-23 01:32:07

伦敦突击搜查整治未注册加密货币交易平台

近日，英国金融行为监管局对伦敦八个不同地点发起突击检查，目标直指非法的点对点加密货币交易中心。此次协同行动得到了英国税务海关总署及西南地区有组织犯罪调查科的支援，旨在打击有组织的金融犯罪网络。检查过程中，监管机构对目标场所下达了停止运营的正式指令，同时收集了大量证据以协助后续调查。

哪些机构必须遵守规定？

根据英国法规，所有提供加密货币交易服务的平台均需在金融行为监管局注册。然而调查发现，目前尚未有任何点对点加密交易平台或个人遵守该法规。这些未注册的交易中心在缺乏必要反洗钱保障措施的情况下为用户提供交易便利。

金融行为监管局执法与市场监督执行董事史蒂夫·斯马特指出，此类违规平台存在严重风险。他强调，这些活动不仅属于违法行为，更阻碍了打击金融犯罪的整体进程。

西南地区有组织犯罪调查科的罗斯·弗雷侦探督察同样强调事态的严重性，指出这些平台为非法资金流入金融体系提供了渠道。

已采取的措施与即将实施的监管

此前，监管机构已针对非法加密货币自动取款机开展行动，并对未注册的加密交易所展开调查。2024年已有多人因涉嫌运营此类非法平台被捕。去年，境外实体HTX曾因未经批准的金融营销活动受到处罚。同时，监管机构也加强了对社交平台上推广高风险加密项目行为的审查力度。

用户是否面临风险？

监管机构已提醒消费者通过官方注册系统核实企业资质。使用未经认证点对点平台的用户将面临法律救济缺失的风险，因为这些平台未获得监管批准。当局特别指出，通过此类渠道流通的被盗资金可能使用户陷入危险境地。

英国加密货币资产详细监管框架预计将于2027年10月前全面实施，监管机构将于2026年9月起开始接受牌照申请。在此之前，现有法规将继续以反洗钱措施和金融推广监管为核心重点。

本次突击行动凸显了点对点加密交易领域存在的高违规风险。虽然新的监管框架已开始构建，但完整体系需至2027年方能全面运作。监管机构强烈建议消费者核查平台授权状态以保障自身权益。若平台未遵守监管要求，用户在遭遇欺诈时将无法获得赔偿或支持。

通过系列执法行动，监管机构致力于提升行业透明度、加强消费者保护，并在快速演变的加密货币领域构建更完善的安全标准。

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