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韩国财政部加大对柬埔寨参议员制裁及加密货币投资诈骗的整治力度

2026-04-24 06:11:06

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美国财政部海外资产控制办公室宣布对柬埔寨参议员Kok An实施制裁。当局认为，Kok An通过控制遍布全国的所谓“诈骗园区”，借助加密货币投资骗局窃取美国受害者的资金。

制裁范围扩大

据报道，除Kok An外，海外资产控制办公室还将28名涉嫌与其诈骗网络相关的个人及实体列入制裁名单。这些嫌疑人被指控以高回报投资为诱饵，诱骗受害者转移加密货币。

执法行动背景

此次制裁措施紧随柬埔寨警方突袭边境城市波贝的诈骗组织据点后展开。此前，Kok An已被怀疑在该地区运营诈骗据点。

诈骗手法揭秘

海外资产控制办公室指出，诈骗者常伪装成朋友或恋人获取受害者信任，随后引诱其使用虚假加密货币投资平台。相关损失规模已达数百万美元。

犯罪网络内幕

当局补充说明，部分参与者本身也是人口贩卖受害者，在暴力胁迫下被迫参与犯罪。调查发现，这些组织以赌场或改造后的办公设施为据点，进行洗钱、针对美国公民的诈骗及侵犯人权等活动。

监管持续加强

与此同时，监管机构还没收了超过500个用于加密货币投资诈骗的虚假网站域名。这被视为美国相关犯罪打击力度正持续加强的明确信号。

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