美国司法部指控梦想市场管理员涉嫌通过加密货币洗钱购买黄金_文章

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美国司法部指控梦想市场管理员涉嫌通过加密货币洗钱购买黄金

2026-05-17 23:47:29

美国司法部起诉德国公民涉嫌与暗网市场相关的洗钱活动

美国司法部对德国公民奥韦·马丁·安德森提起诉讼，指控其涉嫌与2019年关闭的暗网市场“梦幻市场”相关的洗钱计划。

案件要点

美国司法部指控奥韦·马丁·安德森涉嫌利用“梦幻市场”管理员钱包进行洗钱。检方指出，休眠的加密货币钱包在资金转移后被用于购买金条并运往德国。在搜查过程中，当局查获了价值约170万美元的金条、现金及与加密货币相关的资产。

检方表示，安德森被认为是该网站的主要管理员。同时，美国司法部透露，安德森已于上周在德国因类似指控被当地警方逮捕。

检方引用休眠加密钱包证据

“梦幻市场”于2013年上线，在关闭前曾是全球最大的暗网市场之一。检方指出，该网站同时承载近10万条交易信息，并利用Tor网络和加密货币隐藏买家、卖家及支付信息。

美国司法部称，该网站关闭后，其加密货币基础设施基本未被触动。检方发现，相关资金活动于2022年底恢复，旧有“梦幻市场”钱包中的资金被转移至新整合的钱包中。这些转移行为“仅可能由掌握原始私钥的人员发起”。

此外，检方还披露，安德森于2023年8月通过亚特兰大的一家加密货币服务商向国际公司购买金条，这些金条被运往其位于德国的住所。

涉案金额与资产查获情况

美国司法部指出，安德森在2023年8月至2025年4月期间涉嫌洗钱超过200万美元。在5月7日的搜查行动中，当局查获价值约170万美元的金条、超过2.3万美元现金，以及关联银行账户和加密货币钱包的信息，其中约120万美元资产被认定为“梦幻市场”所得。

加密货币犯罪案件持续受到关注

联邦大陪审团以六项国际隐匿洗钱罪和六项隐匿洗钱罪对安德森提起诉讼。每项美国指控最高可判处20年监禁。美国司法部强调，在未被证明有罪之前，安德森应被视为无罪。

此案是近期针对加密货币相关洗钱活动加强执法的一部分。此前，美国司法部已完成对暗网加密货币混合器Helix相关资产的没收程序，涉及金额超过4亿美元。另有报道显示，一名加州男子因协助一个涉及2.63亿美元加密货币盗窃团伙洗钱，被判处70个月监禁。

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