津巴布韦通过新反洗钱法规,将加密货币企业纳入央行监管
摘要
津巴布韦《2026年第99号法定文书》将加密货币企业置于央行反洗钱监管之下。加密货币公司须注册为虚拟资产服务提供商,方可在当地提供数字资产服务。凡具备智能合约控制权、资金调配权或费用设定权的企业均须遵守该规定。
《2026年第99号法定文书》将加密业务纳入央行金融犯罪管控部门
该规定要求从事数字资产买卖、转让或存储的企业注册为虚拟资产服务提供商。
加密企业须注册为虚拟资产服务提供商
新框架为津巴布韦提供了虚拟资产服务商的正式规则手册,覆盖协助客户获取、转移、持有或交换数字资产的商业实体。政府历经数年加密行业法律不确定期后引入该制度。
2018年,央行曾责令银行停止处理加密相关交易。最新规定通过建立直接注册流程填补了这一空白。加密公司如今需先获得法律认可,方可在国内市场运营。
据一份报道称,津巴布韦希望避免被金融行动特别工作组列入灰名单。该报道将新规与反洗钱及金融犯罪合规要求相联系,认为此举是向全球监管机构发出的信号。
合规规则增加银行级要求
该法规对加密运营商施加了与商业银行类似的合规要求。数字资产公司必须设立合法注册的本地子公司。法定文书还设定了每年500美元的注册费。
公司董事须通过背景调查后方可获得批准。规定要求加密企业实施“旅行规则”,即在符合条件的资产转移过程中收集并共享交易数据。
该框架侧重于金融犯罪管控,而非将加密作为法定货币推广。报道称,该规定并未赋予加密货币主权背书。央行反洗钱部门将依据新制度监管注册实体。因此,规则将加密活动与现有国家金融监控体系相连接。
智能合约控制权触发合规义务
该法定文书对数字金融活动采取技术中立态度,明确指出“去中心化”本身并不能免除运营者的法律责任。能够修改智能合约的组织符合规则中的控制权测试标准;引导资金流向或设定交易费用的企业同样达到合规门槛。
这一做法将部分去中心化金融结构纳入监管范围,聚焦于对系统的控制权,而非加密项目所使用的标签。本地金融科技初创公司可能因此面临更高的运营成本。然而,支持者认为清晰的指导方针降低了突发监管行动的风险。该立法如今为津巴布韦加密企业提供了正式注册路径,并赋予央行对处理数字资产服务公司的直接监管权。

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注