印度加密货币欺诈调查缴获超2000万美元！Coinbase山寨丑闻内幕_文章

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印度加密货币欺诈调查缴获超2000万美元！Coinbase山寨丑闻内幕

2026-06-17 03:37:08

印度加密货币欺诈案：执法局起诉并扣押资产，揭示假冒Coinbase骗局

在印度，负责打击金融犯罪的执法局（Enforcement Directorate）针对一起重大加密货币欺诈案提起诉讼，该案涉及超过2000万美元的数字资产被盗。当局还扣押了价值约6.455亿卢比的资产，声称这些资产与犯罪所得有关。此举标志着印度持续打击加密货币相关不法行为的重要进展。

关键嫌疑人与涉案公司

调查名单包括Chirag Tomar、Pankaj Tomar、Kushagra Shakya、Akash Vaish、Rahul Anand和Ketan Luthra等人，以及Tomar Group of Industries Private Limited和Exahomes Realtors。指控称，该欺诈通过假冒Coinbase的虚假网站实施，引诱投资者参与骗局。

据印度调查人员称，加密货币资产通过无数钱包进行转移，然后转换为各种类型的数字资产，当局认为这是为了掩盖资金流向。

执法局的角色与诈骗手法

执法局是印度调查洗钱和金融犯罪的主要机构。官员称，嫌疑人设立了针对加密货币投资者的欺诈网站，窃取用户登录信息和身份验证细节。一旦获得访问权限，数字资产便被转移到嫌疑人控制下的钱包。

与美国调查的关联及Chirag Tomar的角色

当局认定Chirag Tomar是该骗局的核心人物，目前他被美国拘留。印度官员称，美国同行已根据《共同法律协助条约》框架移交了证据，突显了此案中的跨国合作。

美国法院记录显示，Tomar于2023年12月在亚特兰大机场被FBI逮捕。他对共谋实施电信诈骗的罪名认罪，并被判处60个月监禁。美国检察官称，该欺诈活动至少从2021年6月就已开始。

法庭文件明确指出，域名被配置成模仿Coinbase服务，包括一个假冒的Coinbase Pro平台。

诈骗手法、受害者和资金流向

检察官称，一些人冒充Coinbase客服，而在其他案件中，据称使用远程桌面软件访问受害者账户。一名来自北卡罗来纳州的受害者于2022年2月损失超过24万美元。

美国当局称，数百名受害者共损失超过2000万美元的加密资产。法庭文件显示，部分收益用于购买豪华车辆和国际旅行，包括前往迪拜。

印度官员称，被盗资产一旦得手，便通过多个钱包转移，兑换成不同数字货币，最终通过点对点交易兑换成印度卢比。随后，这些资金被转入与Tomar及其他嫌疑人相关的银行账户，并在印度用于购买房地产和其他贵重物品。

法律程序与监管收紧

被扣押的资产现已成为一项大规模洗钱调查的一部分，该调查依据印度《防止洗钱法》进行。此次打击行动正值印度监管机构加强对国内虚拟资产服务提供商的审查。

根据金融情报局的规定，加密货币平台必须保存客户记录、完成身份检查，并报告可能与金融犯罪相关的可疑交易。

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