HTX钱包变更使英国制裁追踪复杂化，TRM实验室发现_文章

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HTX钱包变更使英国制裁追踪复杂化，TRM实验室发现

2026-07-22 16:23:22

TRM Labs称HTX频繁更换钱包使英国制裁追踪复杂化

区块链情报公司TRM Labs发现，HTX在四个主要区块链网络上定期轮换钱包地址，导致基于静态地址的监控方法可靠性显著降低。该机构指出，这种频繁更换钱包的行为正在削弱传统区块链筛查手段的有效性，给英国制裁追踪工作带来挑战。

据报告，HTX每隔数小时就会在TRON、以太坊、BNB智能链和Solana上轮换其热钱包和资金地址。因此，依赖已知钱包地址的调查人员可能难以追踪该交易所的链上活动，因为此前被识别的地址会很快失效。

TRM Labs将这一发现与英国外交、联邦和发展办公室于2026年5月实施的制裁联系起来。该制裁针对当时名为Huobi Global S.A.（现运营为HTX）的实体，指控其协助俄罗斯规避制裁。尽管受到限制，报告指出该交易所仍在运营，并不断更换其钱包基础设施。

TRM Labs全球政策负责人Ari Redbord表示，HTX每隔数小时就会更换钱包地址，这使得静态筛查工具越来越低效。他解释称，调查人员不能仅依赖固定地址列表，因为该交易所不断引入新钱包。

基于行为的监控日益重要

TRM Labs认为，基于行为的归因分析为传统钱包筛查提供了更有效的替代方案。该方法不追踪单个地址，而是分析交易模式和链上行为，以识别新创建钱包与已知实体之间的关联。此外，该公司表示，基于行为的系统可以在新钱包活跃时立即识别它们，从而使调查人员能够几乎在地址出现在区块链上的同时，将其与受制裁实体关联起来。

TRM Labs将HTX的策略描述为创造不断变化的链上足迹，这对传统合规方法构成挑战。因此，仅依赖静态钱包数据库的组织可能会忽略与该受制裁交易所相关的交易。HTX否认了TRM Labs对其钱包活动的描述，称钱包更换是加密货币行业常见的常规安全措施。该交易所还驳斥了此举旨在规避监管筛查的说法，并拒绝就报告进一步置评。HTX重申，监管合规仍是其重中之重，并补充称，它在其运营的每个司法管辖区都积极遵守适用法规。

英国监管超出制裁范围

除了5月实施的制裁，HTX在英国还面临另外的监管行动。今年2月，英国金融行为监管局因指控该交易所发布非法金融促销广告而对其提起法律诉讼。TRM Labs的最新发现为正在进行的审查增添了新维度，突显了迅速变化的钱包基础设施如何使基于区块链的制裁执行复杂化。同时，报告表明，基于行为的归因分析为调查人员提供了一种更有效的方法，能够在钱包不断轮换的情况下识别受制裁实体。

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