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美国加州一名45岁男子库纳尔·梅塔(Kunal Mehta)正式认罪，承认自己以“会计师”等化名，利用社会工程手法参与了一场横跨多个州、涉案金额超过1亿美元的加密货币窃取计划。案件细节曝光后，引发市场强烈关注——尤其是在近期交易所安全事件、AI深度伪装诈骗剧增的大背景下，这起案件被视为提醒整个行业：风险从来不只来自代码漏洞，更来自人性与信任的破口。
常见问题
● 谁在美国认罪了?
加州45岁的库纳尔·梅塔承认在一项加密货币欺诈计划中洗钱2500万美元。
● 该阴谋的范围有多广?
它跨越多个美国州及海外，利用社会工程窃取数亿美元。
● 被盗的加密货币在全球资助了什么?
用于奢华消费，包括豪车、私人飞机、豪宅和50万美元的夜总会派对。
● 这个案子的下一步是什么?
梅塔在RICO法律下面临判刑，美国检察官正在加大对加密货币欺诈的打击力度。
阴谋的剖析
一名加利福尼亚男子(45岁)最近对其在一个涉及多个州的大规模阴谋中所扮演的角色认罪，该阴谋通过社会工程计划窃取数亿美元加密货币。此公告由美国检察官珍妮·费里斯·皮罗，联邦调查局(FBI)和国税局(IRS)刑事调查部的高级官员共同宣布。
库纳尔·梅塔——以“爸爸”、“会计师”和“史莱克”等别名而闻名——在美国地方法院法官科琳·科拉尔-科特利面前承认，他作为该组织的一部分洗钱至少2500万美元。据美国检察官办公室发布的声明称，梅塔是第八名认罪的被告。
法院文件透露，这一阴谋始于2023年10月之前，并持续到2025年3月，从在线游戏友谊演变为一个跨越加利福尼亚、康涅狄格、纽约、佛罗里达及海外的犯罪企业。该组织包括黑客、组织者、目标识别者，甚至针对硬件加密货币钱包的住宅窃贼。
洗钱与奢华消费
据报道，该计划依赖伪造的电话号码和精心设计的在线骗局，诱骗受害者交出其数字资产的访问权限。被盗的加密货币资助了奢华的生活方式，包括50万美元的夜总会派对、价值数十万美元的奢侈手袋和手表。阴谋者还用这些资金租用了洛杉矶和迈阿密的私人飞机和豪宅，并获得了一支价值在10万至380万美元之间的28辆豪车车队。
最重大的一次盗窃发生在2024年8月18日，当时共谋者欺诈性地从华盛顿特区的一名受害者那里获得了超过4100个比特币。
据美国检察官称，梅塔的角色在于洗净所得款项的核心。他创建了空壳公司以伪装所有权，并以10%的手续费将加密货币转换为现金。梅塔还协助向豪车经销商、私人飞机公司和房地产公司进行电汇。
“梅塔及其共同犯罪者窃取了数亿美元的加密货币，并将其洗白以显得合法，在自己身上奢侈消费，”美国检察官皮罗说。“我们致力于根除欺诈行为，并让责任人承担全部责任。”
联邦调查局(FBI)特别特工负责人里德·戴维斯补充说：“这个认罪重申了FBI对揭露骗子的承诺，并提醒美国人警惕在线诈骗者。不要回复要求提供个人信息，例如密码或一次性代码的电话、电子邮件或短信。”
梅塔现在面临其在反敲诈勒索及腐败组织法(RICO)阴谋中的角色的判刑。检察官称，此案件突显了加密货币相关欺诈的规模及联邦政府追求利用数字资产进行犯罪获利者的决心。
