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在你刚进入加密货币世界时，可能会听到一个常被提起但不太好理解的词——“鲸鱼”。别担心，它可不是海洋里的动物，只是借用了这个形象。就像大海里的鲸鱼体型巨大、动作引人注目一样，在币圈里，“鲸鱼”也是那些持币量巨大、足以影响市场波动的大玩家。本文将用简单易懂的方式，带你搞清楚加密货币中的“鲸鱼”到底是谁，他们有多大能量，以及为什么他们的动向值得我们关注。
在加密货币中，什么被视为鲸鱼?
加密货币中的“鲸鱼”是指持有大量加密货币的个人、机构或区块链钱包。这些鲸鱼所持有的加密资产数量足以对币价造成一定的操控能力。加密货币鲸鱼既可以是个人投资者，也可以是机构投资者。他们具备推动市场上升或下跌的能力。例如，加密货币领域的鲸鱼包括 Fortress Investment Group、Falcon Global Capital 和 Pantera Capital 等。
如何识别加密货币鲸鱼
1、得益于区块链技术本身的透明性、开放性和永久性，追踪加密货币“鲸鱼”活动的方法多种多样。然而，发现“鲸鱼”的活动却并非易事。“鲸鱼”通常会使用复杂的技术巧妙地转移资产，试图隐藏其身份和投资规模。尽管如此，仍有各种指标可以帮助识别“鲸鱼”的可能动向。
2、首先，分析交易行为可以作为识别大型投资者(通常被称为“鲸鱼”)活动的初步方法。这些“鲸鱼”可以通过大额交易影响市场，导致价格突然波动。异常的交易行为可能表明这些“鲸鱼”参与其中，而研究这些行为可以提供关于这些参与者可能采用的市场策略的宝贵信息。
3、像Etherscan或Blockchair这样的区块链浏览器允许用户仔细审查大额交易，这是发现“鲸鱼”的另一种方法。观察加密货币的大幅波动或许可以预示“鲸鱼”的操作，从而有机会预测可能的市场变化。
4、在Plisio Markets的分析中，我们发现了几个案例，在代币上市公告之前跟踪钱包流动情况可以提前发出内部人员积累的信号——这种洞察力只有通过鲸鱼跟踪算法才能看到。
5、此外，监控社交媒体平台(主要是推特)对于追踪“鲸鱼”的动向也至关重要。加密货币“鲸鱼”经常通过社交媒体传播他们对市场趋势、投资策略以及特定加密货币的看法。关注知名账户的帖子和评论，可以深入了解“鲸鱼”的策略和意图。
6、虽然有些鲸鱼喜欢在社交媒体上公开披露自己的持仓和想法，但其他人可能会选择使用假名或将资产分散到多个钱包中以保持低调。这意味着，保持警惕和全面分析是准确追踪和了解鲸鱼活动对加密货币市场影响的关键。
7、还必须注意的是，对于希望使其投资决策与市场趋势保持一致的投资者来说，跟踪加密货币鲸鱼的活动可能是一种有价值的策略，因为鲸鱼的行为可以显著影响加密货币的估值和流动性，为知识渊博的投资者提供相应优化交易策略的潜力。
他们为何重要?
拥有数百万美元比特币资产的加密鲸鱼具备单独推动市场走势的能力。由于财富高度集中，他们可能引发市场剧烈波动，带动散户投机行为，使币价更易受到这些鲸鱼行为的影响，而非基本面因素的驱动。
正如海洋中的鲸鱼能掀起巨浪一样，加密鲸鱼的动作也能在市场中引发涟漪效应。如果某种加密货币的大部分供应被鲸鱼持有而退出流通，将会推高流通中的币价。相反，如果鲸鱼突然大量抛售该币，则其市场价值将迅速下跌。
以下是加密鲸鱼如何影响加密市场的几个方面：
- 流动性
- 价格波动性
BTC 鲸鱼存款影响(全部)
BTC 鲸鱼存款影响(仅 VCs 与 MMs)
ETH 鲸鱼存款影响(全部)
ETH 鲸鱼存款影响(仅 VCs 与 MMs)
SOL 鲸鱼存款影响(全部)
SOL 鲸鱼存款影响(仅 VCs 与 MMs)
他们可以囤积代币，从而减少市场供应。在供给减少的情况下，价格通常会上涨，从而提升他们所持代币的价值。
评测的7款最佳加密鲸鱼追踪器
我们测试了最好的加密鲸鱼追 踪器，发现有些比其他更强大，但每个都非常适合特定的用例。根据你的研究需求，可以选择使用多个。许多还免费提供基本甚至全功能的功能。
1、Nansen.ai – 最适合代币流入/流出和 NFT 跟踪
Nansen 赢得了以太坊虚拟机 (EVM) 链最全面的加密鲸鱼追 踪器的声誉。然而，该平台远远超出了简单的钱包跟踪。登录后，你会看到 Nansen Spotlight，其中包含基于交易量的信号以及按流入量排名靠前的代币概览。你已经知道聪明钱在哪里下 注，而无需查看单个钱包。截至撰写本文时，Lido Staked ETH (stETH) 是以太坊流入的主要资产。
需要更多代币的详细信息?切换到代币选项卡以查看最受欢迎的代币和许多较新的加密资产的流入(看涨)和流出(看跌)。你可以使用 加密交易指标 来衡量类似指标并确定进入或退出点。Nansen 重点介绍了要首先研究的资产。
从 NFT 市场分析到深入的投资组合分析，Nansen 可让你探索加密市场的几乎每个方面。然而，该平台以其标签而闻名。创建监视列表和标签，使数据易于查找，并将有用的信息集中在一个地方。
虽然 Nansen 免费提供缩减版体验，但每月 99 美元的阶梯式计划为投资者提供了一种经济实惠的方式，可以根据鲸鱼活动和广泛的市场数据锁定下一个机会。
2、Debank – 最适合鲸鱼社交帖子和新代币检测
全球交易者使用 Debank 作为个人投资组合追 踪器，因为它广泛支持 EVM 链并快速添加新代币和协议。Debank 还制作了流行的 Rabby 加密钱包，这是 MetaMask 的快速增长替代品。
Debank 的真正力量在于它能够提供任何 与以太坊兼容的加密钱包 地址的详细概述。即时查看持有量，包括投资于协议的资金，按价值排序。点击链接查看投资于相同资产或协议的其他钱包。即时识别最大的加密交易和加密鲸鱼，并以易于阅读的格式跟踪其交易历史。
许多人还喜欢 Debank 上的社交信息流。关注百万美元以上投资组合所有者的思考(和活动)，通过铸造 Web3 ID NFT(96 美元)验证所有权。不要再猜测鲸鱼下一步会做什么了。Debank 上的许多人会告诉你并详细解释他们的决定。
3、套利扫描仪 – 最适合高级交易者和套利交易者
尽管加密货币中套利机会丰富，但如果没有工具，很难找到它们，如果你需要在窗口关闭之前转移资金，交易也会很棘手。顾名思义，套利扫描仪(Arbitrage Scanner)专注于发现这些市场效率低下的问题，以便你快速行动。
但是，该平台还提供强大的钱包分析。检查五个 EVM 兼容链上任何钱包的持股情况。寻找类似的投资者或可能的集群?套利扫描仪会为你进行侦探工作，寻找类似的特征或持股，以便你深入挖掘。你甚至可以使用过滤器估算特定代币持有者的损益情况。
套利扫描仪更像是一种研究工具，而不是鲸鱼钱包的筛选器，它迎合交易受众，提供基于交易所套利工具访问权限的计划。如果你是活跃的套利交易者，并且还需要特定钱包和代币的研究工具，那么 Arbitrage Scanner 可以为你提供两全其美的解决方案。
如果没有账户，功能会受到限制。付费计划起价为每月 60 美元。Arbitrage Scanner 还为活跃交易者提供了功能齐全的 Telegram 应用程序。
4、Whale Alert – 最适合简单提醒大型钱包变动
需要免费的加密鲸鱼追 踪器吗?加入关注 X 上的 Whale Alert 的 240 万个账户。Whale Alert 重点介绍了加密领域的大型钱包变动。但是，X 帖子可能会延迟，可能会错过你计划交易所需的关键信息。
如果你需要更多数据并且需要快速获得数据，请考虑付费计划。每月约 30 美元，你可以使用 Whale Alert 的 Websocket API 获得即时警报。交易台、高价值交易员和开发人员可能希望升级到更高级的计划，这些计划非常适合构建自动交易和 AI 模型。
Whale Alert 涵盖十多个链和最热门的代币，帮助你过滤噪音，专注于真实的资金流。
5、DexCheck – 最适合去中心化交易所交易者
DexCheck 解锁了有价值的 去中心化交易所 (DEX) 协议(如 Uniswap)的交易数据。这款功能强大的 Web 应用程序在本次综述中脱颖而出，因为它能够实时显示 DEX 平台上最大的交易。发现最新的代币并实时查看买卖情况。
你还可以查看任何钱包的盈亏、交易历史和胜率。但是，钱包活动分析器的实时交易需要专业版账户。DexCheck 支持两个高级级别，你可以通过质押或销毁 DCK 代币来访问。质押将代币锁定在智能合约中，而销毁则将其发送到 无法恢复的钱包地址。这两种方法都会减少可供交易的供应量。
DexCheck 还提供各种 Telegram 机器人，让你能够根据从应用程序中收集的信息快速采取行动或跟踪自己的投资组合。钱包跟 踪器机器人是对功能齐全的应用程序的补充，可让你随时随地跟踪任何钱包地址并收到即时警报。
6、Arkham Intelligence – 最适合定制警报仪表板
虽然页面加载速度可能有点慢，但 Arkham Intelligence 证明值得等待。查看任何钱包地址的详细持股情况以及中心化交易所的存款和取款。按链对持股进行排序并探索交易历史记录。需要注意的是，许多较新的 meme 币和新推出的代币未显示在余额中，这是加密鲸鱼追 踪器的常见问题。
Arkham Intelligence 的仪表板提供了快速的市场概览，并链接到用户创建的仪表板，其中包含链、代币、CeFi、DeFi 等的快照。创建你自己的仪表板以一目了然地获取所需的信息。
需要 Alpha Intel 吗? Arkham Intelligence 提供了一个由平台自己的 ARKM 代币驱动的市场。Intel Exchange 提供了一种有趣的方式来筹集资金、获得奖励或购买有关黑客、骗子等的情报。
Arkham Intelligence 上的警报或免费。添加预制警报或自定义您自己的警报以跟踪任何钱包或多个钱包的市场动向。你还可以跟踪交易公司的动向或大型 ETH 和 BTC 交易。
7、加密货币警报 – 最适合多市场警报
加密鲸鱼警报(Cryptocurrency Alerting)只是加密货币警报的一小部分。看似简单的应用程序提供的功能比乍一看的要多。鲸鱼警报处于测试阶段，仅支持两条链(BSC 和以太坊)。但是，你可以在八个网络上跟踪单个钱包，包括比特币、以太坊和 Base。
但是，活跃的交易者会喜欢其他功能，例如新币列表。当新币或代币在特定交易所(或任何交易所)上推出时，会立即收到警报。从短信警报、Telegram、Discord 和其他几种通知中进行选择。加密货币警报会持续扫描 48 个交易所以获取新列表，以便你可以在人群到来之前采取立场。
Cryptocurrency Alerting 还为永续期货交易者提供资金利率警报、基于交易量的警报、股票警报等，使其成为最完整的市场警报之一。
结论
比特币及加密货币中的“鲸鱼”是指那些持有数百万加密资产的个人或机构。希望本文能帮助你更好地理解在加密领域中什么是鲸鱼以及其重要性所在。
