交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
索拉纳ETF
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注
Elliptic 曝光了与柬埔寨统治家族有关联的在线市场 Huione Guarantee，该家族涉嫌在全球范围内进行诈骗。美国商品期货交易委员会 (CFTC) 将比特币和以太坊视为商品——此案是否已结?Buterin 倡导升级以太坊网络。
Huione Guarantee 是什么? 区块链分析公司 Elliptic 称其为充斥着虚拟扒手和伪造爱情骗局的骗子的集市，他们都在兜售自己的诈骗计划 。
区块链分析公司 Elliptic 的报告👇
Huione Guarantee：网络诈骗分子利用的价值数十亿美元的市场
该在线市场被指控协助实施了一起价值至少 110 亿美元的大规模加密货币诈骗案。
资金转移
这家柬埔寨集市不卖丝巾。
我们说的是重大的网络犯罪。
该平台可能对商家提供的服务视而不见。
● 洗钱服务
● “猪屠宰”骗局 (利用社会工程学进行的投资诈骗)
● 性剥削方案
● 销售电击项圈 (可能用于强迫劳动)
但 Huione Guarantee 提供的不仅仅是工具，他们还提供逃跑车辆。
Huione Guarantee 是如何运作的?
● 即时通讯渠道网络： Huione Guarantee 通过庞大的即时通讯应用渠道网络运作。每个渠道都由提供各种诈骗服务的商家管理。
● 担保服务： 该平台充当担保人，确保交易顺利进行(据称可防止欺诈)。支付主要以稳定币泰达币 (USDT) 进行，但也支持其他支付方式。
● 专注于加密货币透明度： 加密货币交易的透明度使 Elliptic 能够追踪 USDT 支付，这与传统方法不同。
双向互利： 区块链交易具有透明性，使调查人员能够追踪可疑资金流动。
他们卖什么?
Huione 的商家使用私人消息渠道，使平台能够与客户的具体业务保持距离。
看看那些公开提供洗钱服务和工具来构建“屠宰生猪”骗局的商家吧。
● 洗钱：相当一部分商家专门从事洗钱活动，洗白诈骗所得。
● 诈骗软件开发：构建虚假的加密货币投资网站和其他用于“宰猪”骗局的工具。
● 个人数据和人工智能工具：商家出售被盗的个人信息和“人工智能换脸”软件，以帮助诈骗者锁定和操纵受害者。
● “诈骗营地”的设备：电击棒、镣铐和催泪瓦斯——用于控制和折磨诈骗营地内强迫劳动者的工具。
这太令人不安了!
Huione Guarantee 的幕后推手是谁?
Huione 集团： 该平台由 Huione 集团所有，Huione 集团是一家柬埔寨企业集团，与该国统治家族有联系。
Huione Pay 是提供支付和外汇服务的子公司，也与 Huione Guarantee 有关联。
统治家族的关系?
其中一位导演(Hun To)是柬埔寨总理的表弟。
Hun To 曾面临洗钱和与有组织犯罪有关联的指控。
Elliptic 表示，Huione Pay 的另一家子公司 Huione International Payments 积极利用 Huione Guarantee 洗钱诈骗所得。
USDT 的作用
该报告重点介绍了 Tether 的 USDT 稳定币在市场支付中的应用。
Tether 声称他们没有直接收到通知，并将“旁观者举报”归咎于阻碍了他们阻止非法活动的能力。
“当区块链分析师选择在不与我们直接沟通的情况下公开他们的发现时，这会限制我们迅速采取行动冻结与我们的稳定币相关的非法活动的能力……这就产生了一种旁观者效应，人们目睹了不法行为，但却选择将其记录下来，以在社交媒体上获得关注和名声。”——Tether 的一位发言人表示 。
联合国 1 月份的一份报告称，USDT 是东南亚犯罪集团洗钱数十亿美元的常用工具。
联合国报告称，一年内有超过 170 亿美元的 USDT 与犯罪活动有关。
Tether 已冻结了 3 亿美元的疑似非法资金，但联合国表示还需要更多资金。
Tether 对这份报告也相当失望 。
“我们对联合国的评估感到失望，该评估单独挑出美国数字贸易部(USDT)，强调其参与非法活动，却忽略了其在帮助新兴市场发展中经济体方面所发挥的作用，而全球金融界完全忽视了这些经济体，仅仅因为为这些经济体提供服务对它们来说无利可图。”
屏蔽那句名言🎙️
Consensys 创始人兼以太坊联合创始人乔·卢宾
“美国监管机构玩忽职守”
7 月 10 日， Lubin 在布鲁塞尔举行的以太坊社区大会上发表了讲话 。
卢宾声称，他们“疏忽大意”，而狡猾的参议员和大银行则趁机介入，为了自己的利益而左右加密货币政策。
“他们与主席根斯勒合作，说道：‘嘿，让我们利用这些近百年前的法律，扩大你的管辖范围，控制这项新技术，以便我们能够将其融入现有的基础设施中’，这样大型银行和大型金融机构就可以继续运营，或许还能创建一个简化版的去中心化。”
关于美国证券交易委员会主席加里·根斯勒。
“他在麻省理工学院任职期间曾表示，这些代币中有75%并非证券。以太币也不是证券。根斯勒向国会申请授权，以便监管这项新技术，因为他当时并没有监管这项技术的授权。”
卢宾认为即将到来的选举可能会改变局势。
“我们正在取得真正的进展，我们不再那么害怕了，我们正在向前迈进，我认为未来美国将会出现更少的摩擦。”
时间线：Consensys 诉美国证券交易委员会
比特币和以太坊是商品——此案已结?
美国商品期货交易委员会(CFTC)主席罗斯汀·贝纳姆又开始行动了。
他重申了自己的立场，即比特币和以太坊是商品，应该由他的机构进行监管。
这一次，他将在参议院农业委员会作证。
@tokendispatch
显然， 伊利诺伊州的一位法官最近做出了一项裁决，称比特币、以太坊甚至其他一些加密货币都是商品。
“法院在判决中重申，比特币和以太坊都是《商品交易法》规定的商品。”
这意味着美国商品期货交易委员会可以介入，确保没有人在加密货币这个蛮荒之地被骗。
他告诉立法者，他的机构希望增加数百万美元用于监管加密货币， 因为相关案件占工作量的 50%。
Behnam 引用了 2022 年的一份报告， 该报告呼吁美国商品期货交易委员会 (CFTC) 在监管数字商品方面发挥更大的作用。
概述了美国商品期货交易委员会 (CFTC) 可以改进数字资产监管的五个关键领域。
● 制定规则以应对加密货币特有的风险。
● 为美国商品期货交易委员会(CFTC)实施永久性收费制融资模式。
● 要求注册实体全面披露加密资产。
● 加强 KYC 和 AML 措施。
● 根据现有法律，对数字资产进行商品或证券分类的框架。
数据解读🔢
5.8亿美元
德国政府钱包中剩余的比特币价值。
一个月前是 35 亿美元 。
这是一个动态数字，因为比特币的价格会不断波动。你可以在这里追踪它👇
@arkhamintel
仅上周，他们就抛售了价值超过 20 亿美元的比特币。
但是，出售比特币的并非德国
罪魁祸首： 德国东部的萨克森州， 该州一直在抛售比特币。
为何抛售? 别无选择。
今年1月，萨克森州从一个犯罪网站上查获了价值近30亿美元的比特币。
没收资产的标准处理程序规定必须出售。
所以，萨克森只是在遵守规则。
为什么使用 BKA 钱包?因为比特币是从德国联邦刑事警察局(BKA)的钱包中出售的。
这很可能是因为德国联邦刑事警察局(BKA)拥有处理如此巨额加密货币的技术能力，而不是因为他们做出了最终决定。萨克森州仍然拥有管辖权。
没收的资产通常需要法院命令才能出售。
萨克森州可能因为比特币的波动性而请求紧急出售。
萨克森可能抛售速度过快。 萨克森有可能试图一次性出售过多的比特币。最近的报道显示，他们从交易所收回了 2 亿美元，这表明如此巨额的比特币缺乏买家。
Buterin 倡导以太坊升级
以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 呼吁进行两项关键升级，即 ERC-3770 和 ERC-7683。
为什么? 为了简化以太坊网络上的用户体验和交易流程。
问题是什么? 在以太坊上发送加密货币可能会让人困惑，尤其是在与以太坊虚拟机 (EVM) 兼容的非以太坊链兴起之后。地址缺乏清晰的标识符，增加了用户出错和潜在资金损失的风险。
这些升级有什么帮助?
● ERC-3770： 引入了一种新的地址标准。
想象一下，你的以太坊地址开头有一个清晰的链标识符，用户和去中心化应用(dApp)都能立即识别它。这可以减少混淆，并将资金发送到错误网络的风险降至最低。
● ERC-7683： 简化跨链交换。
它创建了一个标准化的协议，用于在不同的二层网络(基于以太坊的扩展解决方案)之间发送加密货币。无需再为选择合适的中间商或摆弄 API 而烦恼——ERC-7683 让跨链交易更加流畅、更加用户友好。
@vitalikbuterin
冲浪者🏄
● 杰克·多西旗下的 Block 公司已向 Core Scientific 售出首批比特币挖矿芯片。 这是比特币挖矿史上规模最大的 ASIC 矿机交易之一。
● YieldMax 推出了一只反向 Coinbase ETF， 让交易者能够从 Coinbase 股价下跌中获利。该 ETF 利用看跌期权合约在股价下跌时表现良好，同时通过卖空看跌期权来赚取收益。
● 马克·安德森向推特上一个名为“真相终端”(Truth Terminal)的人工智能机器人发送了价值 5 万美元的比特币 。该人工智能机器人与安德森协商了一笔用于硬件升级和代币发行的资助。这笔交易已在比特币区块链上得到验证。
