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泰国依据2025反科技法令冻结加密账户引关注

2026-03-10 20:41:06

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须知要点

泰国当局仅冻结涉嫌非法活动的资金，而非整个加密账户。《2025年反科技犯罪法令》授权针对可疑交易进行精准冻结，而非全面锁定账户。这一做法旨在减少对合法用户和小型企业的附带影响。

监管行动与精准冻结原则

泰国加密运营商在反洗钱行动中已冻结超过一万个账户，重点打击涉嫌充当洗钱中介的账户及数字资产欺诈行为。此次行动由监管机构与反洗钱办公室、泰国央行协同推进。

当局强调精准打击而非全面限制：措施通常集中于与可疑活动及无牌平台相关的资金流。对用户而言，关键在于被冻结的是整个账户，还是仅涉及可疑资金。

多数干预措施仅暂停与标记交易相关的资金，并不锁定整个账户。根据相关法律授权，在无法院指令的情况下，账户其他功能通常可正常使用。这一设计旨在降低对可能接收到问题资金的合法用户及小型企业的连带影响，既便于调查人员隔离可疑余额，又保障日常使用的连续性。

执行规模与跨部门协作

行业领导者指出，在强化审查及完善身份验证措施后，近期新增冻结逾一万个涉嫌洗钱中介账户。这一数据印证了平台在监管要求下承担着更严格的责任。

执行效率亦同步提升。据披露，标记账户可在数分钟至数天内完成可疑资金冻结流程。2025年因涉嫌通过加密货币洗钱而被冻结的账户总数已超过三万一千个。此项工作汇聚了泰国证券交易委员会、反洗钱办公室、中央银行及网络安全部门的多方协作。

政策解读与用户保障

官方已明确冻结措施的适用标准，以降低意外损害与公众困惑。核心原则始终是隔离可疑金额而非停用整个钱包。

数字经济与社会部常务秘书强调：“多数账户‘冻结’仅针对特定可疑金额的临时暂停措施，并非对整个账户的完全冻结。”这一解释既契合法令的精准施策理念，也阐明了在无法院延伸禁令的情况下用户可维持正常账户功能的原因。

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