美参议员布卢门撒尔就涉伊朗交易指控对币安展开调查_新闻

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美参议员布卢门撒尔就涉伊朗交易指控对币安展开调查

2026-02-25 09:00:00

美参议院对加密货币交易所启动调查

美国参议员理查德·布卢门撒尔已正式对加密货币交易平台发起一项国会调查。此前有报告指出，在2024年至2025年间，可能有多达17亿美元的加密资产通过该平台流向与伊朗及其他受制裁网络相关的实体。

这位来自康涅狄格州的民主党议员要求该平台提供关于其合规管控、内部通信以及受制裁司法管辖区风险敞口的详细记录。此次调查标志着美国对全球最大加密货币交易所的审查大幅升级，并对全球交易平台如何在日益复杂的监管环境中执行制裁合规提出了新的质疑。

调查核心：内部合规机制与资金流向

调查的核心指向有报告称，交易所内部合规团队曾识别出数千个从伊朗访问的账户。据称，这些账户促成了大量资金转移，流向与伊朗伊斯兰革命卫队及其他关联方有关的钱包地址。

布卢门撒尔在致该平台首席执行官的正式信函中，要求提供相关文件，并质疑为何未能阻止已被标记的可疑活动，以及为何据称曾提出内部疑虑的员工后续遭到调岗或离职。该信函直接对交易所是否遵守美国制裁法律及国际合规标准提出质疑。

调查显示，立法者不再仅仅关注加密货币的理论风险，而是开始要求在全球范围内运营的大型交易平台承担具体责任。信函尤其强调交易所的内部监督机制，要求厘清是合规系统未能阻止受制裁活动，还是执行漏洞导致资金 unchecked 流动。

内部合规分歧与监管责任

调查还涉及据称存在的交易所合规部门内部矛盾。布卢门撒尔特别要求提供与合规人员解雇相关的内部通信，暗示其担心举报人或内部风险官员可能遭到压制。

此类问题具有重要监管意义。在国际范围内运营的交易平台必须执行严格的“了解你的客户”标准，并部署能够识别高风险司法管辖区的交易监控系统。若交易所内部团队已标记出与伊朗相关的活动却未予以阻止，立法者可能将其视为内部控制失效，而非孤立的合规疏忽。

布卢门撒尔已要求交易所在3月6日前提交内部通信、账户数据及合规文件。

交易所回应与行业背景

该交易所已全盘否认相关指控，称其内部审查未发现违反制裁的证据。平台声明其没有伊朗用户，并运行着严格的反洗钱框架以防止被禁止的访问。公司进一步表示，已根据监管义务将可疑交易报告给执法机构。

交易所还指出，自2024年1月以来，其对受制裁伊朗实体的直接风险敞口据报已减少97%，称这一下降证明了其合规升级与强化监控系统的有效性。公司确认正在进行内部审查，并将在2月25日前向美国司法部提交结果。

此次参议院调查启动之际，距离该交易所在2023年与美国司法部达成具有里程碑意义的和解协议尚不足两年。该协议包括43亿美元罚款及全面的合规承诺，是美国历史上涉及加密货币公司的最大规模企业和解案之一。根据协议条款，交易所同意加强反洗钱控制、提升报告义务并接受独立合规监督。

潜在影响与行业趋势

布卢门撒尔的调查显示，若交易所未能满足参议院的要求，可能面临额外的监管压力。立法者或将审查其是否完全履行了和解后的合规承诺。未能配合调查或提供令人满意的文件，可能导致该公司面临进一步处罚或更严格的监管。

此次调查反映出华盛顿对数字资产平台的态度发生广泛转变。美国监管机构与立法者日益将加密货币交易所视为具有系统重要性的金融中介，而非边缘交易场所。随着每日数十亿美元资金在全球平台流动，合规执行已成为国家安全关切的核心，尤其是在涉及受制裁司法管辖区时。

调查表明，立法者期望交易所主动预防违规活动，而非仅事后应对。这也意味着，内部合规文化与交易量本身同样受到审视。对交易所而言，风险极高。该平台目前仍是全球交易量最大的交易所，新一轮审查可能影响其合作伙伴关系、牌照批准与国际监管关系。

未来数周将决定该交易所的内部审查及文件能否令参议院调查者满意。若平台能证明其系统及时发现并适当降低了风险，事态或可缓和；否则可能面临进一步的听证会、执法行动或经济处罚。

随着加密货币市场走向成熟，监管预期也在同步提高。此次调查揭示了一个关键现实：在多个司法管辖区运营的全球性交易所，如今必须达到可与传统金融机构媲美的标准，否则将面临立法者与执法机构更严格的监督。本次调查的结果，可能会影响未来数年数字资产行业合规框架的发展方向。

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