伊朗伊斯兰革命卫队利用英国加密平台自2023年起转移资金达10亿美元_新闻

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伊朗伊斯兰革命卫队利用英国加密平台自2023年起转移资金达10亿美元

2026-01-12 04:03:04

调查揭示了什么？

据一份新分析报告指出，自2023年以来，伊朗伊斯兰革命卫队利用两家在英国注册的加密货币交易所转移了接近十亿美元资金。调查人员称，这一活动表明数字资产正被用于大规模规避国际制裁，而非零星的个别交易。分析发现，Zedcex和Zedxion两家交易所实为同一平台运作的不同品牌。它们共同处理了由伊朗革命卫队控制的钱包、海外中介机构以及伊朗加密公司之间的交易。报告显示，在2023年至2025年间，与伊朗革命卫队相关的交易量占这两家交易所总交易量的56%。其中大部分活动通过波场区块链上的泰达币稳定币进行。对泰达币与波场网络的依赖反映了一种更广泛的逃避制裁趋势：低费用、快速结算及高流动性使得该网络对无需依赖传统银行的大额资金转移颇具吸引力。

投资者启示

稳定币与高吞吐量区块链正日益出现在制裁案例中，这增加了与全球市场相连的交易所及支付通道面临的审查风险。

交易规模扩张有多快？

与伊朗革命卫队相关的资金转移规模在短期内急剧上升。据估计，2023年流动金额为2400万美元，2024年攀升至6.19亿美元，2025年则达到4.1亿美元。这种模式表明其使用具有持续性，而非临时试验。调查人员指出，相关数据反映出的组织化程度远高于临时性的加密货币使用。相反，这显示了一条可重复运作的金融通道正在形成，旨在与正规银行体系并行或在其之外运作。一位曾参与对伊朗制裁工作的美国前财政部官员表示，十亿美元的数字表明数字货币正逐渐成为伊朗影子银行基础设施的一部分。伊朗革命卫队目前仍因伊朗核计划及其对中东多地武装组织的支持而受到美国及西方的广泛制裁。近期亦有报道暗示伊朗正在探索在军用设备销售中使用加密支付，这加剧了人们对数字资产可能被用于敏感贸易的担忧。

资金流向如何被追踪？

为厘清交易所内部运作，分析机构通过小额测试存取款来识别钱包结构与交易路径。随后，分析师追踪了涉及187个钱包地址的资金流，这些地址去年被以色列当局认定为由伊朗革命卫队控制。其中一笔被标记的交易涉及1000万美元，从一个与伊朗革命卫队相关的钱包转至一名也门公民控制的地址，该公民因2021年曾走私伊朗燃料为胡塞武装提供资金而被美国财政部制裁。调查人员称，这笔交易说明加密通道能够以极低摩擦连接跨多个司法管辖区的受制裁实体。分析还发现，这两家交易所与伊朗商人巴巴克·赞贾尼存在关联。该商人曾在前总统马哈茂德·艾哈迈迪内贾德任内协助政府规避石油制裁，后因贪污罪在伊朗被判处死刑（后获减刑），据公开报道目前已获释出狱。

投资者启示

交易所、受制裁钱包与政治敏感人物之间的关联增加了执法风险，可能引发对稳定币流动更严格的管控。

监管与市场影响何在？

Zedcex与Zedxion均在其网站声称遵守反洗钱规定。Zedcex将伊朗列为禁止司法管辖区，而Zedxion未作此说明。两家交易所均未回应质询。伊朗驻联合国代表团及英国财政部金融制裁执行办公室亦拒绝置评。这些发现给英国及其他地区的监管机构带来更大压力，要求其审查加密货币交易所的注册、运营及合规控制执行情况。同时，研究结果也凸显了基于司法管辖的限制措施的局限性——当平台能够通过多层钱包和中介机构引导流动性时，地域监管的边界正受到挑战。

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