币安否认美国司法部调查，并对《华尔街日报》提起诉讼_新闻

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币安否认美国司法部调查，并对《华尔街日报》提起诉讼

2026-03-11 23:29:19

币安为何提起法律诉讼？

币安已对《华尔街日报》提起诽谤诉讼，起因是该报刊文称美国司法部正在调查伊朗是否利用该加密货币交易所逃避美国制裁。诉讼在纽约南区法院提起，要求赔偿损失、支付法律费用并进行陪审团审判。币安表示未获悉司法部对此事的任何调查，并对《华尔街日报》的报道内容提出异议。在一份声明中，币安称其持续配合审查与制裁合规相关金融活动的监管机构。“我们始终与监管机构和执法部门合作调查事实。”一位币安发言人表示。随着数字资产平台持续面临严密的监管审查，这场法律交锋加剧了全球最大加密货币交易所之一与美国主要财经媒体之间的紧张关系。

投资者启示

与制裁执行相关的法律纠纷可能为大型交易所带来舆论风险，尤其对那些曾有美国监管和解记录的机构更是如此。

《华尔街日报》报道了哪些内容？

据该报报道，司法部当时正在审查币安上的交易是否可能协助了与伊朗相关资金或伊朗支持团体网络的流转。报道援引了公司文件及知情人士说法，其中提及的担忧包括通过该交易所的资金流是否可能触及与伊朗支持方有关的组织，包括也门的胡塞武装。报道称调查人员已联系了解相关交易的人士以收集证据并进行访谈。在报道发布时，司法部尚未确认已就伊朗制裁问题对币安或其用户展开正式调查。

早期报道与合规争议

该报曾于2月23日报道称，币安中止了一项内部合规调查，该调查涉及约10亿美元资金涉嫌通过该平台流向与伊朗代理团体相关的网络。币安否认了这一说法，并表示未叫停任何内部调查。据该公司称，其内部审查持续进行，并发现了一个在亚洲、中东等多地区运作的复杂金融网络。币安还发布了后续博客文章，详细说明其对交易流的分析，并对有关该交易所合规行动的不准确陈述提出异议。

投资者启示

对全球加密货币交易所而言，制裁合规与交易监控仍是可能引发法律纠纷、监管调查或声誉风险的核心运营风险。

币安的监管历史如何影响当前局势？

此次争议发生在币安早前与美国监管机构达成法律和解的背景下。2023年，该交易所承认违反美国反洗钱及制裁法律，同意支付43亿美元罚款，并在美国监管下运营。前币安首席执行官赵长鹏亦承认相关指控，并于2024年服刑四个月。2025年10月，赵长鹏获得美国总统赦免。近期，币安回应了11名美国参议员于2月提出的质询，驳斥了关于该平台协助伊朗实体交易的说法，并对涉及合规岗位员工解雇的指控提出异议。此次对《华尔街日报》的诉讼为交易所正面临的审查增添了新的维度。随着加密货币行业在多法域持续面临监管压力，该案结果可能影响加密货币平台、监管机构与媒体之间争议的演变方向。

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