美国司法部针对AI助长加密货币诈骗激增展开大规模打击行动，去年损失高达23万亿韩元_新闻

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美国司法部针对AI助长加密货币诈骗激增展开大规模打击行动，去年损失高达23万亿韩元

2026-01-24 03:31:45

人工智能滥用助推加密货币诈骗激增美国司法部展开大规模打击行动

随着滥用人工智能（AI）进行的加密货币诈骗案急剧增加，美国司法部（DOJ）已展开大规模执法行动。通过“美国优先”执法战略，司法部正强化其打击虚拟资产相关犯罪的决心。

根据上周四公布的“2025年度回顾报告”，DOJ欺诈调查部门去年共起诉了265名被告，相关损失金额高达160亿美元。这一数字接近前一年损失额的两倍。

报告指出，虚拟资产被广泛用于医疗保健、消费者保护、企业欺诈、市场操纵等多种金融犯罪中，作为非法资金的转移、洗钱和资产隐藏手段。事实上，在一些案件中，除了现金、房地产和奢侈品外，加密货币也一同被扣押，反映出加密货币正被全面融入传统诈骗的趋势。

巨额医疗诈骗案与加密货币扣押

DOJ介绍的一个典型案例涉及一项价值10亿美元的伤口护理诈骗案。检方称，该案向老年人和重症患者随意推荐了不必要的医疗服务，并在此过程中产生了超过60亿美元的医疗保险不当索赔。

与此案相关，泰勒·康托斯、乔尔·库佩茨和豪尔赫·卡因兹等人因针对老年人的犯罪指控被起诉，当局扣押了包括加密货币在内的超过720万美元资产。

此外，去年进行的大规模医疗诈骗专项打击行动中，全美50个联邦司法辖区共有324人被起诉，估计损失规模达146亿美元。该行动中也没收了价值2.45亿美元的资产，其中包括大量加密货币。

监管机构还表示，在约40亿美元的非法医疗保险付款发生之前成功将其阻断，这被认为是日益精密的基于数据的调查技术的成果。

AI结合新型诈骗成祸首执法与国际合作并进

结合AI的新型诈骗被指认为是损害扩散的主要原因之一。据FBI互联网犯罪投诉中心（IC3）数据，2024年收到的加密货币投资诈骗投诉超过41,500起，总损失金额达58亿美元。

区块链数据公司分析称，进入2025年，诈骗损失金额平均飙升超过250%，AI辅助型诈骗也暴涨超过450%。尤其是“深度伪造语音”、合成不存在的个人身份的“合成身份”以及自动化钓鱼系统的频繁使用，导致损害迅速蔓延。

作为应对，DOJ和联邦机构正在展开针对国际犯罪组织的联合行动。针对一个以东南亚为基地、俗称“杀猪盘”的诈骗组织的行动中，截至去年年底共扣押了价值约4.01亿美元的加密货币，这是美国历史上最大规模的比特币扣押案。

FBI的“升级行动”也取得了成果，向数千名潜在受害者预警了诈骗威胁，并预先阻止了数百亿韩元规模的进一步损失。

立法与司法双管齐下应对能力持续整合

美国国会也正加紧立法，以加强应对基于AI的诈骗。基于两党共识提出的法案包括加强对AI相关金融诈骗的处罚，以及完善联邦机构间的合作系统。

与此同时，两名参议员提出了“SAFE加密法案”，旨在从法律上支持政府对加密货币犯罪的应对能力。

美国司法部欺诈调查部门仅在2025年，就在17个联邦司法辖区确保了235项定罪，其中包括25场审判。在数字资产犯罪激增的背景下，检察官的调查专业部门也正日益将加密货币相关应对能力，重点整合到医疗诈骗、消费者保护、海外贿赂等传统犯罪类型的调查中。

随着结合AI与加密货币的诈骗手法迅速演变，美国政府也在加速构建全方位的应对体系。如今，加密资产已不再仅仅是技术，而是站在了犯罪环境变革的中心。

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