泄露文件显示币安放任可疑账户转移17亿美元资金
内部数据显示,尽管存在恐怖融资预警信号和异常登录情况,币安仍允许13个可疑账户处理高达17亿美元的加密货币交易,其中约1.44亿美元发生在2023年与美国司法部达成刑事和解之后。
异常账户活动细节
一个注册于委内瑞拉贫民区的账户在四年间通过币安转移约9300万美元,部分资金源自被美国当局指控为伊朗及黎巴嫩真主党秘密转移资金的网络。另一个注册于25岁委内瑞拉女性的账户在两年内接收超过1.77亿美元加密货币,并在14个月内变更银行信息647次,使用了近500个跨国账户。
涉恐资金流转证据
多个账户曾接收来自泰达币钱包的资金,而这些钱包后被以色列当局依据反恐法律冻结。部分资金流转路径与叙利亚籍人士塔菲克·阿尔洛相关联,该人员被指控为真主党及伊朗支持的胡塞武装转移资金。以色列于2023年查封相关账户,美国财政部则在2024年对阿尔洛实施制裁。
风控系统存疑
调查发现存在物理层面不可能实现的登录记录:某关联委内瑞拉银行员工的账户显示午后从加拉加斯登录,次日凌晨又出现日本大阪的登录记录,暗示账户可能被盗用或存在协同滥用。前联邦检察官斯蒂芬·卡塞拉指出,这些活动特征与无牌汇款业务高度吻合。
监管与合规困境
币安向媒体强调其坚持严格合规控制,对非法活动采取零容忍态度,并设有专门识别可疑交易的系统。但值得注意的是,部分异常交易发生在2024年独立监察员入驻之后。此前创始人赵长鹏因反洗钱违规获总统特赦,加之其家族与币安关联实体拓展商业合作,使监管工作趋于复杂化。

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