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威锋金融被指合规警示后冻结投资者代币

2025-09-07 06:19:47
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克罗地亚开发者指控平台以合规为由冻结代币

一位深耕以太坊生态的克罗地亚开发者近日指控某平台以合规风险为由拒绝释放其代币。争议源于NFT基础设施初创公司RMRK创始人、以太坊2.0早期贡献者Bruno Skvorc披露其钱包提现功能被封锁。据他所述,尽管该地址此前能正常接收存款资金,但项目方合规部门仍以"高风险"为由拒绝发放代币。



自动化风控系统的争议

链上研究人员迅速指出问题根源在于加密货币项目普遍采用的自动化筛查系统存在缺陷。区块链分析师ZachXBT表示,这些工具常因牵强理由将钱包标记为"高风险",例如与DeFi应用交互或资金流经后期受监管的交易平台。

在Skvorc的案例中,系统标记了与Tornado Cash的关联活动、与俄罗斯受制裁平台Garantex和Netex24的间接联系,以及使用已被列入黑名单的服务面板。尽管均非直接违规,但这些因素足以导致其代币分配被无限期冻结。



项目方的信任危机

这并非该代币项目首次引发争议。此前其价格曾出现40%的剧烈波动,尽管项目方销毁4700万枚代币维稳,仍导致大额持有者损失数百万美元。最新事件进一步引发市场对其投资者关系管理能力的质疑,以及政治关联是否使其免于追责。

Skvorc将这种情况描述为"黑手党式运作模式",投资者面对政治势力支持的组织时完全无力反抗,投诉渠道形同虚设。他透露至少还有其他五名投资者遭遇相同限制。



行业监管缺位隐忧

该事件揭示了加密货币领域的关键问题:缺乏有效监管机制的情况下,开发者和投资者可能面临资金被任意冻结且难以追索的风险。Skvorc强调,这种状况若不改善,将严重损害行业公信力。

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