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参议员要求对币安进行制裁及反洗钱调查

2026-03-01 01:38:28

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核心要点

美国参议员敦促联邦机构对币安在制裁及反洗钱方面的合规情况进行审查。议员们援引报告称，据称有高达17亿美元的加密资产流向了与伊朗有关联的实体。其关切点包括潜在的对俄制裁规避行为以及伊朗用户对平台的使用权限。币安方面否认了相关指控，并表示已向监管机构报告可疑活动。

要求联邦审查

在一封致财政部长斯科特·贝森特的信中，议员们要求对币安的合规框架及其对2023年所达成和解协议的遵守情况，进行“及时且全面的审查”。

涉伊朗交易的指控

根据该信件，据报道约有17亿美元的加密资产通过币安平台流向了与恐怖主义相关的伊朗实体，包括与胡塞武装及伊斯兰革命卫队相关联的组织。调查人员据称识别出超过1500个由伊朗境内用户访问的账户，以及可能与规避对俄制裁相关的活动。

参议员们还声称，一些曾标记可疑交易的币安合规人员随后被解雇。此外，他们援引报道称，执法机构在要求该交易所提供客户信息时，所获得的合作有所减少。

对新产品的担忧

议员们对币安的新产品发出了警告，包括在前苏联部分地区推出的支付卡以及与稳定币计划相关的合作。他们警告称，如果合规控制不足，此类产品可能为规避制裁提供便利。

此信由多位参议员联合签署。此外，参议院常设调查小组委员会的资深成员理查德·布卢门撒尔于本周早些时候启动了一项国会质询，向币安首席执行官邓伟政致信，要求提供与制裁控制及合规程序相关的内部记录。

参议员们要求联邦机构在3月13日前提交报告，说明为审查币安行为所采取的任何措施细节。

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