区块链调查人员揭露疑似盗窃案
区块链调查人员ZachXBT将一名威胁行为者与美国政府扣押地址中超过9000万美元的加密货币疑似盗窃案联系起来。这一指控引发了人们对美国法警局资产保管程序的质疑。
该名被识别为“John”或“Lick”的个人,据称控制了与2016年Bitfinex黑客案件中政府持有资产相关的钱包。ZachXBT的调查源于一段被记录的在线争执,其中该嫌疑人在与另一名涉嫌犯罪者的“资产比拼”中展示了对价值2300万美元加密货币的控制权。
通过区块链分析,资金被追溯至多个钱包,最终指向一个美国政府地址。该地址于2024年3月从Bitfinex扣押收益中收到了2490万美元。
法警局合同与保管问题
Command Services & Support公司于2024年10月获得了美国法警局的合同,负责管理2至4级被扣押的加密货币资产。这家位于弗吉尼亚州的技术服务公司在竞争性采购过程中击败了Coinbase的竞争对手Wave Digital Assets。
CMDSS总裁Dean Daghita在弗吉尼亚州海马克运营该公司。政府合同文件显示,该公司持有一份持续至2036年6月的多年协议,旨在协助法警局管理和处置被没收的数字资产。
Wave Digital Assets此前曾对合同授予提出质疑,声称CMDSS缺乏美国证券交易委员会或金融业监管局的适当许可。美国政府问责办公室于2025年3月驳回了Wave的抗议,认定法警局的评估程序合理。
未经证实的访问权限指控
ZachXBT暗示,涉嫌盗窃者与CMDSS的所有者之间可能存在家庭关系,但这一关联尚未通过独立来源得到证实。嫌疑人如何获得对政府控制钱包的访问权限目前尚未明确。
据报道,在ZachXBT公开调查后,嫌疑人从其社交媒体账户中删除了身份信息,并更改了Telegram用户名。截至1月23日,据称仍有约1850万美元资金留存在钱包地址0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5中。
美国法警局与CMDSS均未回应质询。美国司法部尚未宣布任何与此涉嫌盗窃案相关的指控。

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