美国证交会揭露针对本国投资者的重大加密货币骗局_新闻

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美国证交会揭露针对本国投资者的重大加密货币骗局

2025-12-28 18:00:48

美国证监会起诉大型加密货币诈骗网络

美国证券交易委员会对一大型诈骗网络提起诉讼，指控其通过社交媒体广告、虚假加密货币交易平台及WhatsApp群组进行投资募集。据该机构披露，主要来自美国地区的个人投资者损失金额超过1400万美元。该骗局据称自2024年1月持续至2025年1月，通过承诺轻松获利逐步建立信任。证监会指出，资金最终通过复杂的银行账户与加密货币钱包网络转移至海外。

虚假平台与社交群组构建诈骗链条

根据起诉书，Morocoin Tech、Berge Blockchain Technology和Cirkor三家公司谎称运营加密货币交易平台。诈骗者首先通过热门社交媒体广告锁定投资者，这些广告着重宣传轻松盈利承诺及人工智能支持的尖端投资策略。感兴趣的用户随后被邀请加入WhatsApp群聊。

在这些群组中，诈骗者伪装成资深金融专业人士，提供所谓人工智能交易建议并逐步建立信任关系。待取得信任后，便引导投资者在涉事平台开设账户并注入资金。证监会特别强调，这些平台被虚假宣传为持牌受监管机构，甚至冒用政府批准资质。

此外，AI Wealth、Lane Wealth、AI Investment Education Foundation及Zenith Asset Tech Foundation四家号称投资俱乐部的机构也卷入该骗局，通过虚构证券型代币发行项目进行推广。起诉书指出，这些代币发行被伪造与真实企业存在关联，实则相关企业与发行项目均属虚构，平台内部也未发生真实交易。

投资者资金提取遭拒

监管部门发现，当投资者尝试提取资金时，诈骗网络会启动二次施压机制，要求支付额外前置费用。证监会强调这种要求是欺诈案件中加剧损失的典型手段。据指控，投资者资金最终被全数侵吞，并通过账户与钱包网络转移至境外。

网络安全与新兴技术部门负责人指出，该骗局通过社交媒体广告初步接触目标，再借WhatsApp群聊塑造专业形象建立信任，最终引导资金流入虚假加密货币平台。该机构认为，利用技术手段营造专业假象并精准把握投资者心理是该骗局的核心要素。

值得注意的是，人工智能辅助的欺诈技术正在升级。包括制作与埃隆·马斯克等名人关联的深度伪造投资建议视频、规避身份验证程序、伪造客服通信记录、克隆平台界面等技术手段被广泛应用。在某些案例中，恶意软件链接甚至通过Zoom会议邀请进行传播。

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