安全机构警示查谟克什米尔加密哈瓦拉资金网络_新闻

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安全机构警示查谟克什米尔加密哈瓦拉资金网络

2026-01-19 17:32:55

印度安全机构拉响警报：加密"哈瓦拉"网络疑为克什米尔输送恐怖资金

印度安全机构近日拉响警报，据官员披露，一个疑似利用加密货币的新型"哈瓦拉"地下网络正在运作，该网络被认为可将无法追踪的境外资金输送至查谟和克什米尔地区。当局严重担忧这些资金可能用于资助该地区的恐怖活动。

传统黑钱渠道的数字变种

据知情官员透露，该网络将传统的哈瓦拉式非正式价值转移体系与加密货币交易相结合，使资金得以绕过印度正规的银行及金融监管体系。通过使用私人加密钱包、点对点转账以及场外兑换，该系统被认为能掩盖交易痕迹，大幅增加执法部门的追踪难度。

安全部门消息指出，这些可疑的"加密哈瓦拉"渠道使境外资金在进入印度时，不会触发标准的反洗钱或客户身份核查程序。据称，一旦加密货币抵达境内操作者手中，便可通过非正式网络兑换为现金——其运作机制与传统哈瓦拉如出一辙，但凭借数字技术增添了匿名性。

安全部门进入高度戒备状态

这一发现使安全机构进入高度戒备状态。尤其令当局忧虑的是，这些资金可能被用于支持查谟和克什米尔地区的恐怖组织、后勤网络或分裂活动。官员表示，数字资产的使用为反恐融资工作增加了复杂性，因为基于区块链的转账可即时跨境完成，且无需依赖受监管的中介机构。

据悉，调查人员正在追查境外操作者、本地协助者与未受监管的加密平台或钱包之间的关联。情报机构正与金融监管及执法部门协调，追踪数字足迹、识别嫌疑人并阻断非法资金流动。

监管与漏洞的持续博弈

近年来印度已加强对虚拟数字资产服务提供商的监管，将其纳入反洗钱法规框架。但官员警告，非法行为者仍在通过未持牌交易所运营、使用注重隐私的工具等手段钻营制度漏洞。

此事凸显了全球对于加密货币被用于非法融资的日益担忧，在冲突敏感地区尤其如此。当局表示，随着各机构致力于摧毁该网络并防止数字资产威胁国家安全，后续或将采取更多执法行动与政策措施。

官员拒绝对具体调查发表评论，但强调防范金融体系被滥用仍是当前工作的重中之重。

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