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希腊当局冻结Bybit交易所15亿美元加密资产

2025-06-25 20:30:22
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希腊当局冻结与Bybit交易所黑客事件相关的加密钱包

希腊金融监管部门近期限制了一个加密钱包的访问权限,该钱包资金来源于Bybit交易所黑客事件。这起发生在2025年2月的案件导致约15亿美元的以太坊被盗。这是希腊首次采取此类干预措施,目前该国正参与调查这起被称作加密货币史上最大盗窃案,该案件与臭名昭著的"拉撒路集团"黑客组织有关。

希腊官方冻结本土交易所非法加密资产

希腊反洗钱管理局(HAMLA)已加入针对今年这起大型数字货币交易所巨额失窃案的复杂调查。该政府机构近期冻结了与案件相关的资产。

HAMLA主席Charalambos Vourliotis在简报会上宣布了这一消息,并向希腊经济财政部长Kyriakos Pierrakakis汇报了该机构在加密货币领域的工作进展。

根据5月收到的情报,当局发现某希腊交易平台的注册用户账户收到"大量"以太坊(ETH)。通过专业软件分析可疑交易,HAMLA分析师确认这些数字货币属于今年早些时候从Bybit交易所盗取的资金。

希腊首例加密货币冻结案件

希腊媒体Proto Thema和Kathimerini周二在其网站报道,根据检察官命令,相关钱包已被立即冻结。反洗钱机构还发布了对这些加密货币资产的没收令,并向希腊检察官办公室提交报告以采取进一步法律行动。

虽然当局尚未公布被冻结资产的具体细节及资金接收方信息,但当地媒体指出,这既是希腊首次冻结非法加密资金,也是首次在如此规模的数字金融犯罪中发现希腊相关线索。

报道特别提到:"此案已引起国际关注,美国联邦调查局(FBI)发布公开警报,确认可疑数字资产已被冻结。"

希腊没收的加密货币与Bybit入侵事件相关

总部位于迪拜的Bybit交易所作为日交易量领先的加密货币平台,于2025年2月21日宣布遭遇黑客攻击,报告损失价值15亿美元的ETH,成为迄今为止最大规模的加密货币盗窃案。

区块链分析显示,此次攻击与"拉撒路集团"有关。该黑客组织据传受朝鲜政权控制,利用安全漏洞将数字货币转移至多个地址。

希腊涉案线索调查过程

HAMLA上月接到资金异常流动的警报后开始调查希腊相关线索,具体涉及某未具名的希腊加密货币服务提供商平台上钱包收到"大额以太坊"。

据Proto Thema周三后续报道,该机构分析师利用区块链取证工具进行了一系列检查以"厘清线索"。专业调查人员发现,这些资金并非来自常规商业交易(如加密货币购买),而是遵循FBI已标记的特定交易路径。

追踪显示,资金来自参与Bybit洗钱操作的某个ETH钱包,经过多次分割转移后,部分最终流入希腊。

报道指出,调查人员尚未能证明被冻结钱包的希腊持有人是否确知资金真实来源。但希腊执法部门仍在考虑各种可能性,包括当事人可能在全球数字货币洗钱网络中充当中间环节。

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