意大利下令全面审查加密货币监管措施，监管机构警示散户投资风险攀升。_新闻

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意大利下令全面审查加密货币监管措施，监管机构警示散户投资风险攀升。

2025-12-05 15:04:52

意大利经济部下令全面审查加密货币保障措施

在官员发布关于所谓"零售投资者可能面临风险上升"的正式警告后，意大利经济部于周四下令对该国加密货币保障措施进行全面审查。这一决定出自宏观审慎政策委员会的会议，该委员会成员包括意大利央行行长、意大利证券交易委员会主席、保险和养老金基金监管机构负责人以及财政部总干事。

监管机构在联合声明中表示："已启动深入审查，旨在评估现有针对零售投资者直接和间接投资加密资产的保障措施是否充分。"委员会同时指出，意大利的经济金融状况总体保持良好，但全球不确定性仍处于高位。

欧洲刑警组织破获跨国加密诈骗网络

此项举措推出当日，欧洲刑警组织宣布捣毁一个跨国加密货币诈骗网络，该网络在多个国家清洗了超过7亿欧元的资金。根据Cryptopolitan获得的官方声明，欧盟调查人员表示此案始于一个虚假网站，逐步发展成建立在虚假加密投资平台上的完整犯罪链条。受害者通过承诺高回报的广告被诱骗入局。

受害者在完成首笔入金后，会在伪造的仪表板上看到虚假盈利信息，并被诱导进行重复投资。一旦资金到账，犯罪分子就会通过多条区块链和加密货币交易所转移资金以掩盖流向。

欧洲刑警追踪嫌疑人并查没资产

欧洲刑警的首次重大行动发生于10月27日，警方应法国和比利时当局要求突击搜查了塞浦路斯、德国和西班牙的多个据点，逮捕9名嫌疑人。执法人员查获80万欧元银行账户资金、41.5万欧元加密货币、30万欧元现金，以及与该计划相关的高端手表、电子设备和文件。

官员表示，11月25日至26日实施的第二阶段行动针对该网络在德国、比利时、保加利亚和以色列的营销公司。这些公司被指控通过深度伪造技术、伪造媒体片段和虚假名人代言等方式投放诱骗广告。

欧洲刑警组织将此案定性为欧洲最大规模的加密货币洗钱行动之一，并指出："调查显示超过7亿欧元通过复杂的加密货币交易网络进行洗钱，利用数字匿名性掩盖非法资金流动。"官方称调查结果证明，组织严密的诈骗集团如今运营的虚假平台已逼真到足以欺骗投资者。

欧盟考虑赋予ESMA对加密公司的新监管权

欧盟委员会同日公布新计划，拟通过放宽跨境活动和增强欧洲证券与市场管理局（ESMA）的权限来提升欧盟资本市场竞争力。这个由27国组成的联盟正努力追赶美国和中国，官员称欧盟可通过加强服务单一市场来提升表现。

去年曾就如何修复单一市场撰写报告的意大利前总理恩里科·莱塔指出，最关键的措施是将33万亿欧元私人储蓄引入实体经济。他透露其中三分之一资金目前存放于活期账户，另有3000亿欧元家庭储蓄流向海外（主要流向美国），这反映出欧盟市场的割裂现状。他援引2024年市场数据称，欧盟市值相当于GDP的73%，而美国这一比例达到270%。

根据新计划，对交易场所、中央对手方、证券存管机构和加密资产提供商的监管将移交ESMA，该机构在资产管理协调方面也将承担更重要职责。ESMA总部所在国法国一直推动这一转变，其负责人维雷娜·罗斯对此表示欢迎。ESMA称新方案"标志着向更深层次、更高效欧盟资本市场迈出重要一步"。

该提案紧随今年欧盟新加密规则的实施而提出，此前已引发对执法不统一的担忧。法国、意大利和奥地利监管机构于9月呼吁由ESMA负责监管大型加密公司。法国还警告可能对许可标准较宽松国家的牌照跨境通行权提出质疑。马耳他金融监管机构今年因牌照审批流程受到审查，该机构明确反对赋予ESMA更多加密监管权力。

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