印度监管加密交易所大刀阔斧……25家未注册海外平台访问受限_新闻

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印度监管加密交易所大刀阔斧……25家未注册海外平台访问受限

2026-01-07 14:30:50

印度政府强化加密货币市场监管

印度政府已对加密货币市场采取严格监管措施。其以反洗钱及遏制非法活动为由加强管控，国内外交易所是否注册导致的差异正日益凸显。

印度政府宣布，在2024-25财年期间，已有49家加密货币交易所在金融情报部门完成注册。其中45家为印度本土交易所，其余4家为海外交易所。此次注册意味着相关平台须依法履行义务，包括提交可疑交易报告、识别钱包受益人、提供银行账户及联系方式等信息。

当局认为，此类注册程序将极大有助于追踪数字资产领域产生的大规模资金流动或异常交易。

注册与未注册平台的现状

尽管在金融情报部门注册的交易所数量持续增加，但目前仍存在数百个未注册的交易平台。尤其部分海外交易所持续向印度用户提供服务，这一监管盲区已受到关注。市场相关人士表示："在竞争激烈的印度加密货币市场中，良性竞争有望推动创新"，传递出相对积极的看法。

监管措施全面升级

本次监管强化已超越一般指导原则范畴。金融情报部门对未履行注册义务的部分平台处以总计28亿卢比（约合44亿韩元）的罚款，并对约25家海外交易所采取服务封锁措施。据悉，被封锁平台包括BitMEX、LBank、CEX.IO、Paxful等。

相关措施同时依据《反洗钱法》和《信息技术法》实施。金融情报部门分析可疑交易报告后指出，其中反复出现通过"哈瓦拉"系统进行的非法资金转移、赌博、诈骗、暗网服务及涉恐资金交易等活动。

对用户体验的影响

监管收紧也影响着用户体验。注册交易所须承担多项义务，包括强化客户身份验证、追踪银行账户关联、识别异常交易等。这导致平台运营成本上升，用户可能面临更繁琐的流程或更高的手续费。

反之，若使用未注册的海外交易所，用户可能因服务突然中断而面临资产交易或提现困难。印度国内用户正逐步转向合法注册平台，这一趋势已日渐明朗。

市场影响与展望

全球加密货币总市值目前已达3.18万亿美元（约合4603万亿韩元），印度此举有望提升市场稳定性和透明度。然而在快速变化的监管环境中，平台与用户均需提高应对的敏捷性。

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