USDT地址黑名单处理延迟导致114亿韩元非法资金转移
由于泰达币(USDT)钱包地址黑名单处理延迟,导致在交易限制措施实施前,约114亿韩元(7800万美元)的非法资金被转移。区块链合规解决方案公司AMLBot分析指出,这一漏洞源于泰达币黑名单系统的设计方式,客观上为犯罪分子提供了洗钱机会。
黑名单处理机制存在严重时间差
根据AMLBot于5月15日发布的分析报告,泰达币的地址黑名单在以太坊(ETH)和波场(TRX)区块链上从启动到实际应用存在显著的时间延迟。报告指出:"这种延迟源自泰达币在波场和以太坊上的多重签名(multisig)合约结构,将本应立即执行的合规措施变成了犯罪分子的可乘之机。"
泰达币的黑名单处理流程分为两个阶段:首先,泰达币管理人员通过多重签名方式提交"addBlackList"请求,将目标地址公开列为黑名单候选;随后需要经过单独的审批交易,该地址的黑名单指定才最终生效。
具体案例揭示系统漏洞
报告中列举的一个波场交易案例显示,某地址被列为黑名单候选的时间是韩国时间晚上8点10分,而实际采取措施的时间是44分钟后的晚上8点54分。这段时间差为该钱包持有者提供了在制裁前快速转移USDT的机会,暴露出系统存在的致命漏洞。
AMLBot在报告中警告:"黑名单请求与区块链执行之间的延迟为不法分子提供了提前察觉制裁措施并转移资金的关键机会。"
现有措施存在局限性
据悉,泰达币、波场以及区块链安全分析公司TRM Labs今年已共同冻结了价值1.26亿美元(约1842亿韩元)的USDT。但AMLBot的分析表明,仅靠这些事后补救措施难以有效遏制系统性洗钱行为。
业内人士指出,要使泰达币的黑名单机制成为应对违约行为的有效手段,必须在进行技术架构改革的同时,建立能够防止滥用的即时自动化执行机制。

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