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加密货币世界中的重大骗局与黑客事件回顾
在加密货币领域，仅2018年一年就有高达10亿美元因黑客攻击而损失。这一数字令人震惊，而且这一趋势还在持续扩大。薄弱的交易所安全措施、教育缺失以及精明的诈骗者共同导致了这一现象。但究竟需要什么才能真正阻止这些事件的发生？Coinbase认为教育是解决之道，区块链分析公司则声称他们能够追踪犯罪分子。而对于交易所来说，显然他们似乎还没有找到答案。
虽然我们并不声称知道所有答案，但回顾与比特币相关的重大骗局和黑客事件，以了解问题的严重程度，总是非常有趣的。让我们从最早的事件开始，逐一回顾。记住，朋友们，如果某件事看起来像骗局，闻起来也像骗局，那就不要把所有钱都投进去。
2010年8月15日：比特币供应上限漏洞
比特币最引以为傲的特点之一是其2100万枚的供应上限。由于代码设计，新挖出的比特币数量将逐渐减少，直至达到这一上限。虽然比特币的许多运作方式都开放讨论，但供应上限是其经济模型的核心部分，很少有人愿意考虑改变它。
然而，2010年8月，有人提出了另一种想法。当时，代码并未检查超大额交易的有效性。因此，一名黑客广播了一笔交易，发送了184,467,440,737枚比特币，并将其分成两个地址，同时额外支付了0.01枚比特币给矿工。
然而，黑客并未得逞。中本聪注意到了这些超额的比特币，并通过硬分叉修改了记录，使其不复存在。如果这一问题未得到修复，比特币的运作能力可能会受到致命打击。幸运的是，修复起来相对容易。
媒体：Charlie Shrem在Hacker Noon上对此进行了报道。
涉及金额：1840亿枚比特币
2012年8月28日：比特币储蓄与信托骗局
你会信任一个海盗来管理你的钱吗？如果他每周给你提供7%的回报呢？这就是“海盗”运营的比特币储蓄与信托投资计划的承诺。谁会想到这竟然是一个庞氏骗局？
“海盗”——他的真名是Trendon Shavers——声称他能够通过成功交易存入“信托”的比特币来提供如此高的回报率。然而，他似乎无法兑现这一承诺，并试图通过降低利率来维持运营。2012年8月，他违约了这笔钱，而这些钱实际上已被用于支付租金、赌场和各种购物。
“海盗”后来因运营这一骗局被罚款4000万美元，该骗局共吸纳了70万枚比特币，价值450万美元。
媒体：Inside Bitcoins对此进行了报道。
涉及金额：70万枚比特币
2014年2月24日：Mt. Gox交易所黑客事件
所有黑客事件中的鼻祖——Mt. Gox，是加密货币世界需要汲取的惨痛教训。当比特币刚开始变得有价值时，可供交易的地方并不多。为了解决这一问题，Jed McCaleb——后来帮助创建了Ripple和Stellar——创建了Mt. Gox交易所。它后来被Mark Karpeles收购。
Mt. Gox并不是一个复杂的比特币交易所。它非常基础，交易通过PayPal进行。但由于选择有限，它成为了存储和交易比特币的主要场所，到2014年，它占据了所有比特币交易的70%以上。然而，与此同时，一名黑客正在慢慢地从Mt. Gox中窃取资金。
2014年2月7日，交易所开始出现提款问题，这是交易所出现问题的迹象。几周后，交易所关闭。当时声称有85万枚比特币被盗，但后来在交易所内找到了20万枚比特币。Mt. Gox的崩溃加剧了第一次市场崩盘，比特币价格从800美元暴跌至400美元。
媒体：Wired对此进行了报道。
涉及金额：4.6亿美元
2016年8月2日：Bitfinex交易所黑客事件
多年来，关于总部位于香港的加密货币交易所Bitfinex的许多问题被提出，其团队大多匿名，并且似乎是颇具争议的稳定币Tether的背后推手。一个长期存在的问题是，使用Bitfinex是否安全？迄今为止，它已经被黑客攻击了两次。2015年，客户损失了40万美元；2016年，第二次黑客攻击卷走了近7300万美元。
这次黑客攻击是由于Bitfinex处理多重输入交易（称为multisig）的技术问题导致的。一旦被发现，比特币价格暴跌近20%。
另一方面，Bitfinex通过向受影响的客户发行代币，设法偿还了大部分投资者。它被美国商品期货交易委员会（CFTC）罚款7.5万美元。如今，Bitfinex仍然作为交易所运营，尽管其运营方式仍然笼罩在神秘之中。
媒体：Coindesk对此进行了报道。
涉及金额：7200万美元
2018年1月16日：BitConnect庞氏骗局
尽管许多人断言比特币不过是庞氏骗局，但BitConnect实际上就是一个庞氏骗局。这个加密货币投资计划提供了平均每天1%的回报，据称通过复利和神奇的交易机器人，1000美元在一年内可以变成3.6万美元。
回顾BitConnect，很难理解为什么这么多人没有看出它是一个庞氏骗局。它实际上使用了一个分层的金字塔结构来解释其运作方式，并根据你带入计划的人数来奖励你。值得注意的是，它自己的加密货币代币BCC曾是市值最高的20种代币之一，巅峰时期市值超过26亿美元。
然而，这个骗局持续时间很短。一旦金字塔开始崩塌（或许是神奇的交易机器人出了问题？），代币价格从近500美元暴跌至不到50美分。
媒体：The Next Web对此进行了详细报道。
损失金额：BitConnect代币市值下跌26亿美元
2018年4月2日：Centra卡骗局
这可能是对比特币声誉损害最严重的事件之一。在拳击手Floyd Mayweather和说唱歌手DJ Khaled等一系列名人代言后，Centra卡被宣传为一种安全存储和消费比特币、以太坊及其他加密货币的方式。这为人们一直不愿尝试的新货币形式增添了合法性。
然而，Centra提出了许多虚假声明——包括与VISA的合作关系。2017年10月，《纽约时报》揭露了这些声明以及名人代言（未披露为付费推广）。近一年后，两名创始人因证券欺诈等联邦指控被捕。
Centra通过ICO从投资者那里筹集了3200万美元。但在创始人被捕后，其加密货币迅速变得一文不值。Mayweather和Khaled分别支付了总计超过70万美元的罚款。
媒体：《纽约时报》对此进行了报道。
涉及金额：3200万美元
2019年2月5日：QuadrigaCX交易所事件
这可以称为一个“便利的真相”：加拿大最大的加密货币交易所QuadrigaCX的CEO——唯一一个掌握1.9亿美元客户资金的人——突然神秘死亡。游戏结束，多么遗憾？然而，剧情变得更加复杂：事实证明，在前一年，QuadrigaCX陷入了巨大的财务困境，而这些资金似乎并不存在。
目前，QuadrigaCX债权人的多起集体诉讼已合并为一个，由Miller Thomson和Cox & Palmer律师事务所任命的委员会代表。法院任命的监督人安永（Ernst and Young）负责保护交易所内剩余的资金。
那么，到底发生了什么？Kraken CEO Jesse Powell在接受Decrypt采访时对事件进行了深入思考。他提出了许多为什么需要对QuadrigaCX事件进行彻底调查的原因。如果这还不够，Decrypt还详细讲述了整个故事，你可以在这里阅读。你认为发生了什么？
媒体：Decrypt对此进行了完整报道。
涉及金额：1.9亿美元
