俄交易所Garantex遭制裁后仍涉嫌洗钱
据《全球账本》独家报道,今年3月被迫关闭的俄罗斯交易所Garantex仍在进行加密货币洗钱活动。链上数据显示,该平台通过Tornado Cash转移了价值逾26.1万美元的ETH。尽管面临美国制裁,该机构仍在尝试继续其洗钱操作。
制裁下的隐秘资金流
俄罗斯加密交易所Garantex近期因国际洗钱制裁遭受重创。美国司法部对其联合创始人实施逮捕,印度当局也在3月冻结了其资产。虽然Garantex声称已停止运营,但最新数据表明其仍在使用以太坊网络转移资金。
《全球账本》披露:"我们发现了从活跃的Garantex钱包到Tornado Cash的可疑资金流,表明其在正式关停后仍持续洗钱活动。Garantex的操作钱包在以太坊上保持活跃,资产仍在通过混淆路径转移。总计约26.1万美元资金正从该交易所的热钱包流出。"
多层混淆操作手法
数月前有报道称,Garantex关闭后使用与卢布挂钩的A7A5代币将资金转入新平台。本次调查发现又一批ETH代币从Garantex热钱包转入Tornado Cash混合器。

具体而言,Garantex热钱包先将99枚ETH(约合26.1万美元)转至中间地址。随后这些ETH被拆分为三笔独立交易,转入另一个中间钱包(0x3f...7e6a)。这种分层操作是典型的洗钱技术,旨在模糊资金轨迹。
监管漏洞引发担忧
这表明原属Garantex的钱包仍具交易能力。尽管美国司法部宣称已彻底关闭该平台,但其基础设施至少部分仍在运作。此前Chainalysis曾指出,Garantex接收过来自各类犯罪活动的资金,包括重大黑客攻击、勒索软件和暗网市场的被盗加密货币。
因此有理由推测,该交易所仍在试图通过活跃渠道清洗这些非法资金。
Tornado Cash本身也面临法律麻烦。2025年,美国司法部对其联合创始人Roman Storm提起诉讼。虽然特朗普执政期间监管政策相对宽松,但当局仍致力于起诉重大金融犯罪。

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