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1580亿美元涌入……基于AI的加密货币犯罪“激增146%”

2026-01-29 11:41:38
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人工智能滥用导致加密货币诈骗激增

利用人工智能（AI）实施的加密货币诈骗案，在去年出现了近五倍的暴涨。随着AI技术的普及，诈骗手段也日趋精密，犯罪组织更形成了企业化运作模式，使得受害规模持续扩大。



AI诈骗技术升级：深伪会议与语言障碍突破

区块链分析机构近日发布的报告指出，2025年利用AI模型进行的加密货币诈骗尝试，较前一年增长了500%以上。犯罪者利用大语言模型（LLM）打破了与跨国受害者沟通的屏障，并大量传播具有说服力的骗局。

其中一种被称为“深伪视频会议”的诈骗手法在去年曝光。2025年3月，至少有三家加密货币企业的初创者险些被虚假的Zoom会议所欺骗，但该尝试最终被阻止。此事被推测是朝鲜黑客组织所为。诈骗者利用AI复制真实人物的面容与声音，试图营造真实会议的假象。

报告分析称：“AI轻易跨越了语言与文化障碍，而深伪视频、语音克隆及AI图像生成技术正变得越来越精密。这使得钓鱼链接、数字劝诱、投资吸引等多种诈骗方式，在通讯、招聘及投资渠道中结合运作。”



诈骗手法“融合化”成新趋势

2025年另一值得警惕的恶性趋势是诈骗手法的“融合”。以往投资诈骗、税务诈骗、情感骗局等多单独存在，而近期这些手法正融合为统一的诈骗剧本。

报告解释道：“例如，初期通过情感骗局建立信任，继而提出虚假投资提议，最后再要求缴纳虚构税款。诈骗受害者的经历正由多阶段的欺骗构成。”不仅如此，除了社会工程学手法，AI技术、外部人力资源调配、数据泄露等技术与组织能力的结合，使得诈骗行为更难以被察觉。



犯罪组织呈现企业化运作

这一变化显示诈骗组织正如同真实企业般运作。据报告披露，犯罪网络拥有标准化的操作手册、角色分工及自动化工具，系统性地针对受害者。部分组织甚至出售“诈骗即服务”工具，或交易钓鱼套件、泄露信息的访问权限。

报告警告称：“诈骗犯罪正走向产业化。随着一种‘优质服务市场’的形成，新手诈骗者的入门门槛急剧降低。”



非法资金流入规模创纪录

根据分析，2025年流入非法加密货币钱包的总价值约1580亿美元，较前一年增长约146%。其原因包括俄罗斯等受制裁国家对加密资产逃避制裁的需求增加，以及相关监测技术的进步使得更多活动被记录。

值得注意的是，非法交易在整体加密货币交易中的占比反而有所下降。2024年非法交易占比为1.3%，2025年微降至1.2%。由于加密货币市场整体扩大，相对比例虽下降，但绝对规模已接近历史最高水平。



应对新型威胁需多方合力

AI正成为加密货币犯罪的“游戏规则改变者”，诈骗手法变得愈发周密。为应对新出现的威胁，监管机构、技术企业及投资者的应对方式都需进行调整。

AI生成的虚假影音、以及精密化的情感—投资—税务组合诈骗，已不再是简单的个人行骗，而是“企业型组织”在瞄准你的钱包。面对这种技术与组织力，仅靠常识已不足够，更需要的是解读数据、分析结构的“实战能力”。



常见问题解答

问：AI诈骗技术如何导致加密货币损失？

答：犯罪者利用AI深伪技术冒充可信人物，或通过大语言模型批量生成个性化骗局，突破语言文化障碍，诱使受害者转账或泄露私钥。

问：“复合诈骗方式”是什么？为何危险？

答：指将情感诈骗、投资诈骗、税务诈骗等多种手法融合进单一诈骗流程。因其环环相扣、层层递进，欺骗性更强，受害者更易在逐步建立的信任中放松警惕。

问：普通用户如何自我保护？

答：应对陌生投资提议保持警惕；对视频通话或语音信息进行交叉验证；不点击不明链接；使用硬件钱包存储大额资产；并持续学习最新的安全知识与案例。

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